股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2019-032 凱盛科技股份有限公司 關于副總經理辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年5月24日收到副總經理黃曉婷女士的書面辭職報告。黃曉婷女士因工作安排申請辭去公司... 詳細>>>

證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-031 凱盛科技股份有限公司高管減持股份結果公告 本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 高管持股的基本情況：公司副總經理歐木蘭女士持有凱盛科技股份有限公司 （以下簡稱“公司”）股份20,713,377股，占公司總股本的2.7116%。 ... 詳細>>>

上海天衍禾律師事務所 關于凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會 之 法律意見書 地址：中國上海市陜西北路1438號財富時代大廈2401室 電話：（021）-52830657 傳真：（021）-5289556 上海天衍禾律師事務所 關于凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會之法律意見書 ... 詳細>>>

證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-030 凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019-05-15 (二) 股東大會召開的地... 詳細>>>

證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-029 凱盛科技股份有限公司 關于公司董監高及核心骨干增持公司股份完成的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董監高及核心管理人員計劃自2018年6月27日起12個月... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會會議資料 2019年5月 凱盛科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會議程 會議時間：2019年5月15日14:30 會議地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室主持人：董事長夏寧先生 順 序 議程內容 一、宣布會議開始及會議議程 二、宣布會議出席人數、代表股份數及參會來賓 三、 審議... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司 信息披露事務管理制度 （2019年4月修訂） 第一章 總則 第一條為規范凱盛科技股份有限公司及其相關義務人的信息披露行為，提高公司信息披露質量和信息披露管理水平，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》及《上市公司信息披露管理辦法... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司 內部責任追究制度 （2019年4月修訂） 第一章總則 第一條為進一步促使公司管理層合法、認真、有效履行崗位職責，加強組織建設、明確領導責任，提升公司治理和內部控制建設水平，根據有關法律、法規和規范性文件以及《凱盛科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定，特制定本制度。 第二條本制度適用于公司法定代表人、... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司 董事、監事和高級管理人員所持本公司股份 及其變動管理辦法 （2019年4月修訂） 第一條 為加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理，維護證券市場秩序，根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規和規章的規定，制定本辦法。 第二條 公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的所有本公司股份。公司董事、... 詳細>>>

公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................. 詳細>>>

股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2019-026 凱盛科技股份有限公司 關于為子公司新增擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 ●被擔保人名稱：安徽方興光電新材料科技有限公司（以下簡稱“方興光電”）、蚌埠國顯科技有限公司（以下簡稱“蚌埠國顯”） ... 詳細>>>

證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-027 凱盛科技股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年5月15日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 ... 詳細>>>

證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2019-025 凱盛科技股份有限公司 關于向間接控制人提供反擔保的關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、關聯交易概述 本次關聯交易是偶發性關聯交易。 為實現轉型升級，近兩年公司先后投資幾個大項目，為確保投資... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司 控股股東和實際控制人行為規范 （2019年4月修訂） 第一章總則 第一條為引導和規范凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人的行為，切實保護公司和其他股東的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引》、《上海證券交易所上市公... 詳細>>>

股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2019-024 凱盛科技股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2019年4月29日上午9：00在公司三樓會議室以現場加通訊方式召開。本次會... 詳細>>>

公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司獨立董事 關于公司年度董事會相關事項的 獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我們作為凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第七屆董事會第二次會議相關事項發表獨立意見如下： 一、關于2018年度利潤分配預案的獨立意見 因2018年末母公... 詳細>>>

600552:凱盛科技:內控審計報告 詳細>>>

公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2018年年度報告摘要 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完 整，... 詳細>>>

凱盛科技股份有限公司 2018年度獨立董事述職報告 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市規則》和《公司章程》等有關規定，我們作為凱盛科技股份有限公司的獨立董事，現將2018年度履行獨立董事職責的情況匯報如下： 一、獨立董事的基本情況 束安俊先生，1954年生，中共黨員，碩士研究生。歷任中國銀行五河支行行長、中國銀行滁州分行副行長、中國銀... 詳細>>>