證券代碼：600552        證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2019-030
            凱盛科技股份有限公司

      2019年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019-05-15
(二)  股東大會召開的地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                          227,891,792

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          227,891,792

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          29.8332

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
  本次會議采用現(xiàn)場會議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長夏寧先生主持。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事解長青先生、獨立董事程昔武先生因公
  務(wù)未能參加本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事陳勇先生、周鳴先生因公務(wù)未能參加本
  次會議；

3、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員列席了會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                    反對                棄權(quán)

              票數(shù)      比例（%）    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）

  A股        19,665,289  99.9684      6,100    0.0310      100  0.0006

2、議案名稱：關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                    反對                棄權(quán)

              票數(shù)      比例（%）    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）

  A股      227,885,592    99.9972    6,100    0.0026        100  0.0002

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                              同意              反對            棄權(quán)

序號        議案名稱          票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                                        （%）          （%）

1    關(guān)于向間接控制人提供  763,212  99.1941    6,100  0.7928    100  0.0131
      反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案

2    關(guān)于為子公司新增擔(dān)保  763,212  99.1941    6,100  0.7928    100  0.0131
      的議案

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次會議審議的議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東安徽華光光電材料科技集團
有限公司、中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院有限公司、凱盛科技集團有限公司回避了對該議案的表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海天衍禾律師事務(wù)所
律師：汪大聯(lián)  姜利
2、律師見證結(jié)論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                                凱盛科技股份有限公司
                                                    2019年5月16日