證券代碼：600552        證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2019-027

            凱盛科技股份有限公司

  關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月15日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第二次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2019年5月15日14點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月15日

                      至2019年5月15日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

二、  會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                      投票股東類型

序號                    議案名稱                        A股股東

非累積投票議案

1    關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案            √

2    關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案                          √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    以上議案已于2019年4月30日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司、中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院有限公司、凱盛科技集團(tuán)有限公司
三、  股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600552        凱盛科技          2019/5/9

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
1、登記手續(xù)：凡符合出席會議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及身份證(可為復(fù)印件)；法人股東持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續(xù)(煩請注明“股東大會登記”字樣)。
2、登記時間：2019年5月14日(上午8:30-11：30下午2：30-5:00)。

  未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會。
3、登記地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號。
六、  其他事項(xiàng)
1、本次會議會期半天。
2、與會股東所有費(fèi)用自理。
聯(lián)系電話：(0552)4968015
傳真：(0552)4077780
��聯(lián)系人：王偉林珊
特此公告。

                                          凱盛科技股份有限公司董事會
                                                    2019年4月30日
附件1：授權(quán)委托書
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

凱盛科技股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月15日
召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                        同意    反對  棄權(quán)
1    關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案
2    關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：      年月  日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。