證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 編號：臨2019－023 澳柯瑪股份有限公司關于 歸還用于補充流動資金的募集資金公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2018年4月13日，公司七屆七次董事會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投... 詳細>>>

證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 公告編號：2019-022 澳柯瑪股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月17日 (二)股東大會召開的地點：公... 詳細>>>

北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座五層 5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 郵編/ZipCode:100027電話/Tel:86-010-50867666傳真/Fax:86-010-65527227 電子郵箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京天津上海深圳廣州西安沈陽南京杭州海口菏澤成都蘇州呼和浩特 北京市康達律師事務所 ... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司2018年年度股東大會 會議資料 2019年5月17日 澳柯瑪股份有限公司2018年年度股東大會 會議文件目錄 一、股東投票注意事項 二、股東投票表 三、會議議程 四、會議議案及附件 1、關于公司2018年度董事會工作報告的議案 附《：澳柯瑪股份有限公司2018年度董事會工作報告》（內容見公司2018年年度報告第四節“經營情況討論與分析”部分） 2、關于公司2018年度監事會... 詳細>>>

公司代碼：600336 公司簡稱：澳柯瑪 澳柯瑪股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司 2018年年度報告摘要 一重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公司全體董事出席董... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司 章程 二○一九年四月二十六日 目 錄 第一章總則............................................................3 第二章經營宗旨和范圍..................................................4 第三章股份............................................................4 第一節股份發行.......................................................4 第二節股份增減和回購.................... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年5月17日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2018年年度股東大會 ... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司獨立董事 對于公司七屆十六次董事會相關事項的獨立意見 及對外擔保情況的專項說明 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、公司《章程》等有關規定，作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們參加了公司七屆十六次董事會會議，現本著實事求是的態度，基于獨立判斷，對本次會議相關議案發表獨立意見如下： 一、對于公司累計和當... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司 董事會審計委員會2018年度履職情況報告 根據中國證監會《上市公司治理準則》和上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司《章程》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會審計委員會年報工作規程》等有關規定，2018年公司董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）本著勤勉盡職的原則，認真開展各項工作。現將2018年度履職情況報告如下： 一、審計委員會基本情況 公司審... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 澳柯瑪股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制規范體系的規定，建立... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司2018年度 募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)及上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規定，現將本公司截至2018年12... 詳細>>>

證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 編號：臨2019－015 澳柯瑪股份有限公司 2019年度日常關聯交易預計公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議 本次日常關聯交易不會影響公司經營的獨立性 根據經營業... 詳細>>>

公司代碼：600336 公司簡稱：澳柯瑪 澳柯瑪股份有限公司 2019年第一季度報告 目 錄 一、 重要提示..........................................3 二、 公司基本情況 .......................................3 三、 重要事項..........................................5 四、 附錄..............................................7 一、 重要提示 ... 詳細>>>

證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 編號：臨2019－017 澳柯瑪股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司擬使用總額不超過人民幣3.5億元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自募集資金轉出專... 詳細>>>

澳柯瑪股份有限公司 獨立董事2018年度述職報告 作為澳柯瑪股份有限公司獨立董事，2018年我們嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律法規及規定，在工作中勤勉盡責，獨立、負責地行使職權。我們及時了解公司生產經營信息，全面關注公司發展狀況，認真審議董事會及董事會各專業委員會所審議的各項議案，積極參與公司各項重大經營決策并對重大事項獨立、... 詳細>>>

證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 編號：臨2019－018 澳柯瑪股份有限公司 關于會計政策變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司本次執行新金融工具準則并變更相關會計政策，對公司當期及前期的凈利潤、總資產和凈資產不會產生重大影響。 ... 詳細>>>

中信建投證券股份有限公司 關于澳柯瑪股份有限公司 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規的要求，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機構”）作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡稱“澳柯瑪”、“公司”）2016年度非公開發行A股股票的保薦機構，對澳柯瑪使用部分暫時閑... 詳細>>>

澳柯瑪熙侉哺限犭司 豸年煮蘇瞧嘖祗釷與實陳佼用情沈 筌證齦告 中興午含計岬革務所(持球昔通合伏) ZHONGXINGHUACE}RΠFIEDPLlBLICACCOUNTANTSLL 地址:北京市西城區阜外大街1號四川大廈東座15層 郵編: 電話:lO10)683“878 傳真:lO10)683 山東省注冊會計師行業報告防偽頁 撇什棘題: 搭熊資金鑒訐報俄 撇告攵兮: 屮興華核字`2019)... 詳細>>>

中信建投證券股份有限公司 關于澳柯瑪股份有限公司 2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規的要求，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機構”）作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡稱“澳柯瑪”、“公司”）2016年度非公開發行A股股票的保薦機構，對澳柯瑪非公開發行A股募集資金... 詳細>>>