澳柯瑪2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600336 證券簡稱：澳柯瑪 公告編號：2019-022
澳柯瑪股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月17日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 310,696,726
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 38.8767
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長李蔚先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議召開程序及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事趙風雷先生因公出差，授權委
托董事孫明銘先生代表出席本次會議并簽署有關文件；
2、公司在任監事5人，出席3人，其中公司監事寧文紅女士、劉天馳先生因公
出差，未出席本次會議；
3、公司董事會秘書、副總經理王英峰先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2018年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
2、議案名稱：關于公司2018年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
3、議案名稱：關于公司2018年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
4、議案名稱：關于公司2018年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
5、議案名稱：關于公司2018年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,586,32699.64261,110,400 0.3574 0 0.0000
6、議案名稱：關于公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議
案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
7、議案名稱：關于公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯
交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
8、議案名稱：關于公司2019年度融資業務及擔保授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 308,459,92599.28002,216,801 0.7134 20,000 0.0066
9、議案名稱：關于續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年
度審計機構并支付其報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,583,02699.64151,113,700 0.3585 0 0.0000
10、 議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 309,563,02699.63511,113,700 0.3584 20,000 0.0065
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%）票數 比例（%）票數 比例（%）
5 關于公司2018 1,16951.2875 1,11048.7125 0 0.0000
年度利潤分配 ,101 ,400
的預案
6 關于公司2018 1,16551.1428 1,11348.8572 0 0.0000
年度募集資金 ,801 ,700
存放與實際使
用情況專項報
告的議案
7 關于公司2018 1,16551.1428 1,11348.8572 0 0.0000
年度日常關聯 ,801 ,700
交易執行情況
及2019年度日
常關聯交易的
議案
9 關于續聘中興 1,16551.1428 1,11348.8572 0 0.0000
華會計師事務 ,801 ,700
所（特殊普通合
伙）為公司2019
年度審計機構
并支付其報酬
的議案
(三)關于議案表決的有關情況說明
上述第8項、第10項議案以特別決議方式審議并獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：張力石志遠
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的規定，均為合法有效。
四、備查文件目錄
1、澳柯瑪股份有限公司2018年年度股東大會會議決議；
2、北京市康達律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
澳柯瑪股份有限公司
2019年5月18日
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