深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等相關規定，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員事項發表獨立意見如下： 1.經審閱本次會... 詳細>>>

債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1．會議召開的日期、時間： ... 詳細>>>

債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2019年5月15日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室以現場及通訊方式召開... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-021 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告 本公司及全體監事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2019... 詳細>>>

廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書 深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈12樓 12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.China 電話：0755-88265288 傳真：0755-88265537 廣東信達律師事務所關于 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018年度股東大會的法律意見... 詳細>>>

債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的提示性公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月18日在巨潮資訊網披露了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》，后又于2... 詳細>>>

拓日新能:深圳市高新投集團有限公司2018年年度審計報告 深圳市高新投集團有限公司全體股東 一？審計意見 我們審計了深圳市高新投集團有限公司（以下簡稱高新投公司）財務報表， 包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表，2018年度的合并及母公司 利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及相關 財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了高... 詳細>>>

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019年第一季度報告 2019年04月 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人陳五奎、主管會計工作負責人余永米及會計機構負責... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-017 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019年第一季度報告正文 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季... 詳細>>>

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人杜正春，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六... 詳細>>>

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人王禮偉，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六... 詳細>>>

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 獨立董事關于公司第四屆董事會第三十五次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等相關規定，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第四屆董事會第三十五次會議相關事項基于獨立判斷... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-014 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關于選舉職工代表監事的公告 本公司及全體監事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-016 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 大股東減持股份的預披露公告 持股5%以上的股東深圳市奧欣投資發展有限公司保證向本公司提供的 信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息 一... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-013 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四屆監事會第二十二次會議決議公告 本公司及全體監事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議于... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-015 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關于增加2018年度股東大會臨時提案暨 股東大會補充通知的公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月16... 詳細>>>

債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四屆董事會第三十五次會議決議公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議于2019年4月25日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室以現場及通訊方... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-001 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度業績快報 公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示：本公告所載2018年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2018-062 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關于“17拓日債”公司債券2018年付息公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（以下簡稱“17拓日債”或“... 詳細>>>

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2018-061 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 關于控股股東及股東股份解除質押和控股股東股份再質押的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于近日接到控股股東深圳市奧欣投資發展有限... 詳細>>>