債券代碼：112628      債券簡(jiǎn)稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2019年5月15日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，會(huì)議通知于2019年5月9日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事一致推舉董事陳五奎先生主持會(huì)議。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  同意選舉陳五奎先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)做出決議之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。

  根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陳五奎先生將同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人。
    2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  同意選舉李粉莉女士為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)做出決議之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。

    3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  鑒于公司董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉，為保證董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)工作的正常開展，根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，同意選舉如下董事為第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

  （1）戰(zhàn)略委員會(huì)成員：陳五奎先生（董事長(zhǎng)）、杜正春先生（獨(dú)立董事）及林曉峰先生（董事），陳五奎先生為召集人；

  （2）提名委員會(huì)成員：杜正春先生（獨(dú)立董事）、李青原先生（獨(dú)立董事）及李粉莉女士（副董事長(zhǎng)），杜正春先生為召集人；

立董事）及陳五奎先生（董事長(zhǎng)），王禮偉先生為召集人；

  （4）審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)成員：李青原先生（獨(dú)立董事）、王禮偉先生（獨(dú)立董事）及李粉莉女士（副董事長(zhǎng)），李青原先生為召集人。

  上述委員會(huì)人員及其構(gòu)成符合有關(guān)規(guī)范性文件、《公司章程》等的要求；上述委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)做出決議之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。

    4.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳五奎先生提名，董事會(huì)同意聘任楊國(guó)強(qiáng)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年，自本次董事會(huì)做出決議之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。（簡(jiǎn)歷詳見附件）

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    5.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  鑒于公司經(jīng)營(yíng)的需要，公司董事會(huì)同意聘任林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)作出決議之日起一年。（上述高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見附件）

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    6.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  鑒于公司經(jīng)營(yíng)的需要，公司董事會(huì)同意聘任余永米先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)作出決議之日起一年。（簡(jiǎn)歷詳見附件）

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

    7.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳五奎先生提名，董事會(huì)同意聘任楊國(guó)強(qiáng)先生為公司第五屆董
止。（簡(jiǎn)歷詳見附件）

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  楊國(guó)強(qiáng)先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，聯(lián)系方式為：

  聯(lián)系電話：0755-86612300  傳真：0755-29680300

  郵箱：yangguoqiang@topraysolar.com

  聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟802-804

    8.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  因公司工作需要，董事會(huì)同意聘任龔艷平女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期三年，自本次董事會(huì)做出決議之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。（簡(jiǎn)歷詳見附件）

  龔艷平女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，聯(lián)系方式為：

  聯(lián)系電話：0755-29680031  傳真：0755-29680300

  郵箱：gongyanping@topraysolar.com

  聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟802-804

    9.審議通過(guò)《公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣伍億元綜合授信額度的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信續(xù)期，綜合授信額度人民幣伍億元整，授信額度期限為一年，最終以授信銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體辦理該授信申請(qǐng)、簽約等相關(guān)事項(xiàng)。

    三、備查文件

    1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

    2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  董事會(huì)

                                            2019年5月16日


    1、楊國(guó)強(qiáng)，男，1975年生，深圳大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)，法學(xué)本科。1998年畢業(yè)后先后在深圳市新世紀(jì)律師所從事律師助理和律師工作，2000年獲得律師資格證。2009年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，擔(dān)任集團(tuán)法務(wù)部經(jīng)理，2012年12月至今擔(dān)任總經(jīng)理助理、行政人事總監(jiān)等職務(wù)。2013年被任命為深圳市商標(biāo)協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)理事。2015年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2016年5月正式被公司聘任為董事會(huì)秘書，2018年4月份獲得第十四屆“新財(cái)富金牌董秘”榮譽(yù)。

  楊國(guó)強(qiáng)先生為公司董事、總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    2、林曉峰，男，1973年生，廣東省外國(guó)語(yǔ)師范學(xué)校畢業(yè)，英美文學(xué)及對(duì)外貿(mào)易專業(yè)。大專學(xué)歷，具有近20年太陽(yáng)能行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。熟悉太陽(yáng)能產(chǎn)品的海外市場(chǎng)銷售。2002年8月至今，擔(dān)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)，副總經(jīng)理。2007年2月至今任公司董事。

  林曉峰先生為公司副總經(jīng)理，通過(guò)新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0038%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

院金融學(xué)碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，特許金融分析師（CFA），國(guó)際商學(xué)院榮譽(yù)組織ΒΓΣ會(huì)員，曾任美國(guó)羅切斯特理工學(xué)院商學(xué)院研究助理、波士頓TwinFocus
CapitalPartners高級(jí)投資分析師、亞太區(qū)董事總經(jīng)理。2009年6月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，歷任本公司總經(jīng)理助理、投資部經(jīng)理，副總經(jīng)理，兼任公司全資德國(guó)子公司總經(jīng)理。

  陳昊先生與公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為陳五奎先生及李粉莉女士之女婿，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    4、付紅霞，女，1979年生，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，碩士學(xué)位。2004年至2006年在深圳市高飛電訊任采購(gòu)總監(jiān)。2006年入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后擔(dān)任采購(gòu)經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、青海子公司總經(jīng)理、樂山子公司總經(jīng)理。2016年5月至今，任公司副總經(jīng)理。

  付紅霞女士通過(guò)新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0004%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    5、龔艷平，女，1988年生，中國(guó)國(guó)籍，法學(xué)本科學(xué)歷，無(wú)永久境外居留權(quán)。2013年3月至今，先后擔(dān)任法務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理助理，已通過(guò)董事會(huì)秘書資格考試并已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。

持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。