債券代碼：112628        債券簡(jiǎn)稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                2018年度股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

  1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

  2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

    一、會(huì)議召開和出席情況

  1．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2019年5月15日15:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。通過(guò)深圳證券交易所交易互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意時(shí)間。

  （3）召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室

  （4）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  （5）召集人：公司董事會(huì)

  （6）主持人：董事長(zhǎng)陳五奎先生

  2．參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)18名，代表股份567,535,430股，占公司總股數(shù)1,236,342,104的45.90%。

  其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì)9名，代表股份566,884,274股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.85%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共計(jì)9名，代表股份651,156股,占公司總股份的0.0527%；

  3.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。

  4.見證律師列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、提案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了如下議案：


  表決結(jié)果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

    2、審議通過(guò)了《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

  表決結(jié)果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

    3、審議通過(guò)了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  表決結(jié)果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；

  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

    4、審議通過(guò)了《公司2018年度報(bào)告及其摘要》；

  表決結(jié)果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

    5、審議通過(guò)了《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

  表決結(jié)果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

    6、審議通過(guò)了《公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

  表決結(jié)果：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500 股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256 股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

  審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司、喀什東方股權(quán)投資有限公司、新余鑫能投資發(fā)展有限公司、陳五奎、李粉莉已回避表決。

    7、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

  表決結(jié)果：

  同意票：566,884,674股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
  其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

  同意票：1,719,758股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；

  反對(duì)票：316,500股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

  棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

    8、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆及選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
  8.01審議通過(guò)《選舉陳五奎先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

  8.02審議通過(guò)《選舉李粉莉女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,288股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,372股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

  8.03審議通過(guò)《選舉林曉峰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

  8.04審議通過(guò)《選舉楊國(guó)強(qiáng)先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

  8.05審議通過(guò)《選舉陳琛女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。


  8.06審議通過(guò)《選舉張學(xué)斌先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

    9、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆及選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
  9.01審議通過(guò)《選舉李青原先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

  9.02審議通過(guò)《選舉杜正春先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

  9.03審議通過(guò)《選舉王禮偉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

    10、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆及提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；

  10.01審議通過(guò)《選舉艾艷君女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。


  10.02審議通過(guò)《選舉黃振華先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

  表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

  中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會(huì)的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

  表決結(jié)果：當(dāng)選。

    三、律師出具的法律意見

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見，認(rèn)為：“貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

    四、備查文件

  1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2018年度股東大會(huì)決議；

  2．廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度股東大會(huì)的法律意見書》；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  董事會(huì)

                                            2019年5月16日