證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-030號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于參加湖北轄區上市公司2019年度投資者網 上集體接待日活動的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 為進一步加強與投資者的互動交流，湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由湖北證監局、湖北省上... 詳細>>>

證券代碼：600293 證券簡稱：三峽新材 公告編號：臨2019-028號 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年6月3日 (二) 股東大會召... 詳細>>>

600293:三峽新材2019年第一次臨時股東大會的法律意見書 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年5月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網站上刊登了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會以現... 詳細>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019―026號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于子公司涉及訴訟的進展公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 案件所處的訴訟階段：終審裁定 上市公司所處的當事人地位：被上訴人（原審被告）為上市公司全資子公司深圳市恒波商業連... 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 600293 2019年第一次臨時股東大會資料 股權登記日：2019年5月27日 召開時間：2019年6月3日 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會議程 （召開時間：2019年6月3日） 一、審議《關于回購股份延期的議案》； 二、審議《關于選舉董事的議案》 三、審議《關于選舉獨立董事的議案》 湖北三峽新型建材股份有限公司 20... 詳細>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-024號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于實際控制人所持股份凍結情況的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“三峽新材”或“公司”)2019年5月20日接上海證券交易所轉發的《江西省贛州市中級人民法院協助執行通知書》... 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月15日 (二) 股東大會召開的地點：當陽市國中安大廈三樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優... 詳細>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-021號 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第二次臨時董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 湖北三峽新型建材股份有限公司2019年第二次臨時董事會于2019年5月10日以電話、傳真、電子郵件的方式發出通知，并于2019年5月15日在當陽市國中安大廈三樓... 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年6月3日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年... 詳細>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-022號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于聘任高級管理人員的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2019年5月15日在當陽市國中安大廈三樓會議室召開了2019年第二次臨時董事會，審議通過了《關于聘任總經理... 詳細>>>

600293:三峽新材獨立董事獨立意見 詳細>>>

600293:三峽新材2018年年度股東大會的法律意見書 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 600293 2018年度股東大會資料 股權登記日：2019年5月9日 召開時間：2019年5月15日 湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年度股東大會議程 （召開時間：2019年5月15日） （1）審議公司2018年董事會工作報告； （2）審議公司2018年監事會工作報告； （3）審議公司2018年獨立董事述職報告； （4）審議公司2018... 詳細>>>

證券代碼：600293 證券簡稱：三峽新材 公告編號：臨2019-018號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年4月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網... 詳細>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-017號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關于召開2018年度網上業績說明會的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個 別及連帶責任。 重要內容提示 ●會議內容：2018年度業績說明會 ●會議召開時間：2019年5月8日（星期三）15:00－16:00 ●會議召開地點：上海證券... 詳細>>>

公司代碼：600293 公司簡稱：三峽新材 湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法 律責任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席... 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年內部控制評價報告 湖北三峽新型建材股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制... 詳細>>>

公司代碼：600293 公司簡稱：三峽新材 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................6 ... 詳細>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年5月15日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2018年年度... 詳細>>>