湖北三峽新型建材股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月15日
(二)  股東大會召開的地點：當陽市國中安大廈三樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    12

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          326,570,522

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          28.1009

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由董事會召集，董事長許錫忠先生主持，會議的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

1、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事李燕紅女士因為工作原因未能出席
  本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席陳庚涌先生因工作原因未能出席
  本次會議；
3、董事會秘書楊曉憑先生出席了會議；公司副總經理林小平先生列席了會議、
  副總經理梁開華先生因工作原因未能列席本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：2018年董事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、議案名稱：2018年監事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、議案名稱：2018年獨立董事述職報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920        0  0.0000  26,000  0.0080

4、議案名稱：2018年年度報告正文及年度報告摘要

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、議案名稱：2018年財務決算報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000
6、議案名稱：2018年利潤分配預案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920        0  0.0000  26,000  0.0080

7、議案名稱：2019年公司本部融資計劃的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、議案名稱：關于續聘2019年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案
  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920  26,000  0.0080        0  0.0000
9、議案名稱：關于修訂《募集資金管理辦法》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920  26,000  0.0080        0  0.0000

10、  議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,472,92299.9701  71,600  0.0219  26,000  0.0080

(二)  現金分紅分段表決情況

                    同意              反對            棄權

                票數    比例（%）票數  比例（%）  票數  比例（%）

持股5%以上

普通股股東  271,061,322100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%-5%

普通股股東  55,371,600100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%以下

普通股股東      111,600  81.1046      0  0.0000  26,000  18.8954

其中:市值
50萬以下普

通股股東        111,600  81.1046      0  0.0000  26,000  18.8954

市值50萬以
上普通股股

東                    0  0.0000      0  0.0000        0  0.0000

議案    議案名稱        同意          反對            棄權

序號                  票數  比例（%）票數  比例（%）票數  比例（%）

6      2018年度利潤  55,4499.9531      0  0.0000  26,00  0.0469
      分配預案      7,200                              0

(四)  關于議案表決的有關情況說明

  本次會議的議案6為特別決議，已經出席本次股東大會的股東所持表決權總數的三分之二以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北首義律師事務所
律師：鄒春芳、蘇柳柳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資格符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；會議表決結果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖北三峽新型建材股份有限公司
                                                    2019年5月16日