證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-021 山東金晶科技股份有限公司 關于開展售后回租業務的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 山東金晶科技股份有限公司以其擁有的部分生產設備作為租賃標的物，與 中建投租賃（天津... 詳細>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019-020號 山東金晶科技股份有限公司 七屆十三次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 山東金晶科技股份有限公司董事會于2019年5月25日以電話、電子郵件等方式發出召開第七屆董事會第十三次會議的通知，會議于2019年5月... 詳細>>>

關于山東金晶科技股份有限公司首期限制性股票激勵計劃 第三個解鎖期符合解鎖條件的獨立意見 山東金晶科技股份有限公司于2019年4月27日召開七屆十二次董事會，審議通過了《關于公司首期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期符合解鎖條件的議案》，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等法律法規的規定，... 詳細>>>

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-019 山東金晶科技股份有限公司關于股權激勵計劃 限制性股票第三次解鎖暨上市流通公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●本次解鎖股票數量：14,166,400股 ●本次解鎖股票上市流通時間：2019年6月3日 一、股權激勵計劃限制... 詳細>>>

600586:金晶科技:北京市中凱律師事務所關于金晶科技首次授予限制性股票第三次解鎖之法律意見書 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司監事會關于公司限制性股票激勵計劃 首次授予限制性股票第三次解鎖相關事項的核查意見 公司監事會對本次公司限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三次解鎖相關事項進行了核實，并經2019年4月27日召開的七屆五次監事會會議表決認為： 本次公司限制性股票激勵計劃356名激勵對象在限制性股票第三個解鎖期可解鎖共14,166,400股限制性股票符合《山東金晶科技股份有限公司限制性股票激勵計劃》的有關規定，激勵... 詳細>>>

600586:金晶科技2018年度股東大會法律意見書 詳細>>>

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-018 山東金晶科技股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月23日 (二) 股東大會召開的地... 詳細>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019-017 山東金晶科技股份有限公司 關于回購股份購買完成及股份變動的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、回購審批情況 （一）審批情況 1、山東金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召開第七屆董事會第九次會議，審議通... 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司 2018年度股東大會會議資料 2019.05.23 金晶科技2018年度股東大會會議議程 時間:2019年5月23日14:00 投票方式：現場投票和網絡投票相結合 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2019年5月23日至2018年5月23日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:3... 詳細>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019-016 山東金晶科技股份有限公司 關于回購股份比例達2%暨回購進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 山東金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份預案的... 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司第七屆董事會審計委員會 關于公司關聯交易的的審閱意見 公司第七屆董事會審計委員會2019年度第三次會議審議通過了《山東金晶科技股份有限公司關于2019年度日常關聯交易的議案》，鄧偉委員已在審計委員會審議過程中回避表決，其他非關聯委員一致審議通過本次交易。公司審計委員會就本次關聯交易發表意見如下： 我們聽取了公司管理層的介紹，查閱了山東海天生物化工有限公司與廊坊金彪玻璃有限公司、... 詳細>>>

公司代碼：600586 公司簡稱：金晶科技 山東金晶科技股份有限公司 2018年年度報告摘要 一重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、... 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司 章 程 二零一九年四月 目 錄 第一章總則 第二章經營宗旨和范圍 第三章股份 第一節股份發行 第二節股份增減和回購 第三節股份轉讓 第四章股東和股東大會 第一節股東 第二節股東大會的一般規定 第三節股東大會的召集 第四節股東大會的提案與通知 第五節股東大會的召開 ... 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司審計委員會 2018年度履職情況報告 根據上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》、《公司董事會審計委員會工作規程》等規定，本公司董事會審計委員會勤勉盡責，認真履行審計監管職責，現將2018年度工作情況匯報如下： 一、2018年度會議召開情況 本公司審計委員會由3名成員組成，其中獨立董事2名，委員會召集人由具備會計專業資格的獨立董事路永軍擔任。 2018... 詳細>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019－014號 山東金晶科技股份有限公司 章程修改說明 根據證監會2019.04.17《關于修改上市公司章程指引的決定》，公司七屆十二次董事會對章程相關條款進行了修改,并擬提交本公司股東大會審議.具體修改情況如下: 原章程有關條款 修改后相關條款 第二十三條 公司在下列情況下，可以依照 第二十三條 公司在... 詳細>>>

公司代碼：600586 公司簡稱：金晶科技 山東金晶科技股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本... 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 山東金晶科技股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制規范體系... 詳細>>>

山東金晶科技股份有限公司 2018年度獨立董事述職報告 作為山東金晶科技股份有限公司（簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》等法律法規以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》等規定和要求，在工作中依據獨立、客觀、公正的原... 詳細>>>

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 編號：臨2019―011號 關于山東金晶科技科技股份有限公司 2019年度日常性關聯交易預計的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、預計2019年度日常性關聯交易 山東海天生物化工有限公司系本公司全資子公司... 詳細>>>