證券代碼：600586        證券簡稱：金晶科技    公告編號：2019-018

          山東金晶科技股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月23日
(二)  股東大會召開的地點：公司418會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          459,048,374

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                            31.48

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議的召開由公司董事會召集，由公司董事長王剛主持，公司董事、監事和高級管理人員列席會議，北京市中凱律師事務所金瑋律師見證了本次會議,符合《公司法》、《公司章程》的規定。

(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事王超因個人原因請假未能參會；
3、董事會秘書的出席情況:公司董事會秘書董保森出席本次會議；其他高管的列
  席情況:公司財務總監欒尚運列席本次會議,公司副總經理姚明舒、崔文傳因
  工作原因請假未能參會。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：金晶科技2018年度董事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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    A股      459,011,574  99.99  36,800    0.01        0      0

2、議案名稱：金晶科技2018年度監事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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3、議案名稱：金晶科技2018年度報告以及年度報告摘要

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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    A股      459,011,574  99.99  36,800    0.01        0      0

4、議案名稱：審議金晶科技2018年度財務決算報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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    A股      459,011,574  99.99  36,800    0.01        0      0

5、議案名稱：續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019年度審
  計機構的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權


                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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    A股      459,011,574  99.99  36,800    0.01        0      0

6、議案名稱：關于聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司內控審計
  機構的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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    A股      459,011,574  99.99  36,800    0.01        0      0

7、議案名稱：審議2018年度利潤分配方案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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8、議案名稱：修改公司章程的議案


  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
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    A股      459,011,574  99.99  36,800    0.01        0      0

(二)  現金分紅分段表決情況

                    同意              反對            棄權

                票數    比例（%）票數  比例（%）  票數  比例（%）

持股5%以上

普通股股東  399,305,278      100      0        0      0        0

持股1%-5%普

通股股東      58,330,000      100      0        0      0        0

持股1%以下

普通股股東    1,376,296    97.40  36,800    2.60      0        0

其中:市值50
萬以下普通

股股東        1,376,296    97.40  36,800    2.60      0        0

市值50萬以
上普通股股

東                    0        0      0        0      0        0

(三)  關于議案表決的有關情況說明
無
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中凱律師事務所
律師：金瑋

2、律師見證結論意見：
律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司現行章程的規定，會議所通過的決議均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                            山東金晶科技股份有限公司
                                                    2019年5月24日