證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團(tuán) 公告編號：2020-62 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 第十屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第五次 會議的通知已于 2020 年 8 月 17 日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。 本次會議于 2020 年 8 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān) 事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳桂旭先生主持。 本次會議經(jīng)審議，決議如下： 1、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 本議案無需提交公司股東大會審議。 表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 28 日