證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2020-077 易事特集團股份有限公司 第五屆董事會第五十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十一次會議（以 下簡稱“本次會議”）通知于 2020 年 7 月 22 日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式 送達給全體董事。本次會議于 2020 年 7 月 28 日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè) 北路 6 號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事長何佳先生主持，應(yīng)出席會議董事 7 人，實際出席會議董事 7 人；公司監(jiān)事及高級管理人員以列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過決議如下： 一、審議并通過《關(guān)于公司進行對外投資暨接受關(guān)聯(lián)方擔保的議案》 為策應(yīng)國家“新基建”布局，增加公司圍繞 5G 應(yīng)用領(lǐng)域的智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源、軌道交通、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，董事會同意公司以吉安中能易電科技有限公司（以下簡稱“吉安中能”）為投資平臺在江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)制造基地建設(shè)的易事特（吉安）5G 科創(chuàng)園項目，項目投資總額為 5 億元（含前期已經(jīng)對吉安中能進行的投資）。 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬國資平臺（吉安市井岡山開發(fā)區(qū)金廬陵經(jīng)濟發(fā)展有限公司（以下簡稱“金廬陵發(fā)展”））前期對吉安中能予以增資的 2 億元作為井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會對易事特（吉安）5G 科創(chuàng)園項目提供的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金支持，公司對該引導(dǎo)資金承擔年化5%的利息，期限為5年，后三年按照3:3:4的比例退出，即公司從第三年開始對金廬陵發(fā)展投資于吉安中能的股權(quán)投資款進行逐年回購，公司以持有的吉安中能 51%股權(quán)對該產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金進行質(zhì)押擔保，控股 股東揚州東方集團有限公司、實際控制人何思模先生及張曄女士對該產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金無償提供無限連帶責任擔保。該擔保行為不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。 上述對外投資及接受關(guān)聯(lián)方擔保事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，授權(quán)董事長簽署相關(guān)協(xié)議及文件，具體條款以公司與相關(guān)方實際簽署的協(xié)議為準，該事項無需提交股東大會審議批準。 獨立董事對該關(guān)聯(lián)擔保事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。 公司董事長何佳先生作為關(guān)聯(lián)董事對此議案回避表決。 《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《關(guān)于公司對外投資暨接受關(guān)聯(lián)方擔保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 特此公告。 易事特集團股份有限公司董事會 2020 年 7 月 28 日