股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號(hào)：2020-058 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示： 1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議； 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）、會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 8 月 13 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通 過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15 至 2020 年 8 月 13 日 15:00 的任意時(shí)間。 2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會(huì)議室。 3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、會(huì)議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)。 5、會(huì)議主持人：公司董事長張華農(nóng)先生。 6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）、會(huì)議的出席情況 1、出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共計(jì) 12 人，共計(jì)代表股份 163,732,171 股， 占公司股本總額的 46.7655％。其中：出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共 4 人，代表股份 162,905,197 股，占公司股本總額的 46.5293％。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的 數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 826,974 股，占公司股本總額的 0.2362％。 2、出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市 公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 9 人，代表股份 1,108,824 股，占公司股本總 額的 0.3167％。 3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師見證了本次會(huì)議。出席本次會(huì)議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)出席本次會(huì)議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。表決結(jié)果如下： 1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》； （1）審議通過發(fā)行規(guī)模 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 （2）審議通過發(fā)行方式 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 （4）審議通過發(fā)行利率 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 （5）審議通過發(fā)行期限 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 （6）審議通過資金用途 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 （7）審議通過增信措施 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 （8）審議通過決議有效期 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 275 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 37,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權(quán) 275 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0248％。 2、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》； 表決結(jié)果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9767％；反對(duì) 38,175 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0233％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 96.5572％；反對(duì) 38,175 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 3.4428％；棄權(quán) 0 股（其中， 因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 三、律師出具的法律意見 廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》； 2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí) 股東大會(huì)的法律意見書》。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 14 日