證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-040 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆二十一次監(jiān)事會決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅”、“公司”）七屆二十 一次監(jiān)事會于 2020 年 6 月 9 日在浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段 1801 號公司 會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開，應到監(jiān)事 3 人，與會監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事趙建良以通訊方式參加，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席范志龍主持。 經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議以現(xiàn)場與通訊投票表決相結合的方式逐項通過了如下決議： 一、審議通過《關于公司 2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績考核指標達成的 議案》 根據(jù)《2018 年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》 等規(guī)定：若第二年該事業(yè)部凈資產(chǎn)回報率不低于考核當年的凈資產(chǎn)回報率目標值，第一期解鎖可享受 50%標的股票權益。我們在審核 2019 年度公司大型驅動事業(yè)部、工業(yè)驅動事業(yè)部及日用電機事業(yè)部與個人業(yè)績目標的達成情況及考核結果，認為公司 2018 年員工持股計劃第一期要求的業(yè)績考核指標已經(jīng)達成，符合《2018年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》等的相關規(guī)定，不會損害公司及全體股東的利益。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過《關于調(diào)整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股 票回購價格與股票期權行權價格的議案》 公司本次對限制性股票回購價格與股票期權行權價格的調(diào)整符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及《2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整限制性股票回購價格與股票期權行權價格事項不會對公司財務狀況和 經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。根據(jù)公司 2018年第二次臨時股東大會的相關授權，本次調(diào)整事項無需再次提交股東大會審議，董事會本次審議程序合法合規(guī)。同意公司董事會對限制性股票回購價格與股票期權行權價格進行調(diào)整。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、審議通過《關于調(diào)整 2019 年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議 案》 公司本次對股票期權行權價格的調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及《2019 年股票期權激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整股票期權行權價格事項不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。根據(jù)公司 2019 年第一次臨時股東大會的相關授權，本次調(diào)整事項無需再次提交股東大會審議，董事會本次審議程序合法合規(guī)。同意公司董事會對股票期權行權價格進行調(diào)整。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 6 月 10 日