證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-045 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆監事會第四十六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司以下簡稱（“中國動力”或“公司”）第六 屆監事會第四十六次會議于 2020 年 7 月 10 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 7 月 6 日以專人送達或電子郵件方式發出。公司應出席監事 5 名，實際出席監 事 5 名。會議由公司監事會主席陳維揚先生主持召開。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規及規范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。 經與會監事審議，一致通過以下決議： 審議通過《關于修訂 <公司章程> 的議案》 同意增加公司注冊資本、股本總數、指定信息披露媒體、完善黨建工作相關條款及增加董事會席位，并根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的相關規定對公司章程部分條款予以修訂。 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。 表決結果：通過。 本項議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司監事會 二�二�年七月十一日

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