證券代碼：600746       證券簡稱：江蘇索普      公告編號：臨2017-002

                   江蘇索普化工股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年1月12日

(二)股東大會召開的地點：鎮(zhèn)江市求索路101號，索普集團行政辦公樓三樓第三

會議室。

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           10

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              130,628,924

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     42.63

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由董事長凌榮春先生主持。本次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡宗貴先生因其它會議未能出席，獨立

   董事謝竹云先生因公出差未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，許寶華先生因其它會議未能出席；

3、董事會秘書范立明出席了會議；公司三名高管的列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于簽訂《日常關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）             （%）

     A股           1,878,024  99.5758     8,000   0.4242         0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議       議案名稱               同意               反對            棄權

案                          票數    比例（%） 票數    比例    票    比例

序                                                       （%）數   （%）

號

1    關于簽訂《日常關  1,878,024   99.5758  8,000   0.4242    0   0.0000

     聯(lián)交易框架協(xié)議》

     的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

本公司控股股東――江蘇索普（集團）有限公司，以及兩名自然人股東邵守言、吳杰回避表決，共代表股份128,742,900股。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇江成律師事務所

律師：孫亮、孫明

2、律師鑒證結論意見：

    江蘇索普2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大

會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                    江蘇索普化工股份有限公司

                                                              2017年1月12日