證券代碼：300111           證券簡稱：向日葵        公告編號：2017―037

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

            關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會

    2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經公司第三屆董事會第二十七次會議決議通過。

    3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

    4、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月14日（星期四）14:30

    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時間。

    5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。

    6、會議的股權登記日：2017年9月8日（星期五）

    7、出席對象：

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日2017年9月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    8、會議召開地點：浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū)三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

    二、會議審議事項

    1、審議《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》

    以上議案已經公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。具體內容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網站披露的相關公告。

    三、提案編碼

                                                                     備注

     提案編碼                 提案名稱                       該列打勾的欄

                                                                 目可以投票

 非累積投票提案

       1.00        關于補選第三屆董事會獨立董事的議案          √

    四、會議登記等事項

    1、登記時間：2017年9月12日9:00至16:30

    2、登記地點：浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū)三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司證券部（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。

    3、登記辦法：

    （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議

    法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；

    法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

    （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

    自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)

    （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（須在2017年9月12日16:30前送達或傳真至公司）

    股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件四），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。

    （4）本次會議不接受電話登記。

    4．注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

    五、其他事項

    1、會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李嵐、劉云

    聯(lián)系電話：0575-88919159

    傳真：0575-88919159

    2、本次會議會期半天，與會人員食宿、交通等費用自理。

    六、備查文件

    1、提議召開本次股東大會的第三屆董事會第二十七次會議決議

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會

                                                  2017年8月29日

附件一

                      參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼：365111，投票簡稱：向日投票。

    2、填報表決意見。

    對于投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    3、本次會議只審議一個議案，不設總議案。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年9月14日的交易時間，即9:30―11:30，13:00―15:002、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票時間為2017年9月13日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年9月14日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二

                                 授權委托書

    茲委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光

能科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并按以下意向代為行使表決權。

                                                     備注         表決意見

     提案編碼             提案名稱          該列打勾的欄同反棄

                                                 目可以投票意對權

 非累積投票提案

                    《關于補選第三屆董事

       1.00                                          √

                    會獨立董事的議案》

委托人

委托人簽名（蓋章）：

（注：自然人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

受托人

受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托日期：

本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

注：1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一

項。

    2、委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

附件三

                               法定代表人證明書

                    先生/女士，在我單位任          職務，系我單位法定代表

人。

       特此證明。

                                                公司（蓋章）

                                                            年    月    日

 附件四

                              參會股東登記表

股東姓名                                  身份證號碼

股東賬戶卡號                              持股數(shù)量

聯(lián)系電話                                  聯(lián)系地址

電子郵箱                                  郵編

是否本人參會                              備注