股票簡稱：長城電工          股票代碼：600192          公告編號：2017-19

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017年

8月22日11:00在公司四樓會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到2名，

監(jiān)事隋威因公出差，委托監(jiān)事鄭久瑞代為表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭久瑞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案。

     一、公司2017年半年度報(bào)告正文及摘要

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法

律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

     二、公司關(guān)于天水長城控制電器有限責(zé)任公司廢舊設(shè)備和存貨資產(chǎn)二次評估結(jié)果和處置事宜的議案

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)評估和處置以持續(xù)使用和公開市場為前提，以廢舊物資處置為目的，結(jié)合委估對象和公司的實(shí)際情況，以法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則、資產(chǎn)權(quán)屬以及評定估算時(shí)采用的取價(jià)為依據(jù)和其他參考等多方面進(jìn)行資產(chǎn)評估，此次資產(chǎn)評估符合國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)本次評估的價(jià)值在甘肅省產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌處置，也符合資產(chǎn)評估的相關(guān)規(guī)定，對公司經(jīng)營成果無影響，且有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)質(zhì)量和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

     同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

     特此公告。

                                           蘭州長城電工股份有限公司

                                                     監(jiān)事會(huì)

                                                  2017年8月24日