易事特:關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2017-165
易事特集團股份有限公司
關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議決議，決定于2017年10月11日（星期三）下午14:30以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2017年第五次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第五次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第五屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，決定召開2017年第五次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年10月11日（周三）下午 14:30
（2）網絡投票時間：2017年10月10日至2017年10月11日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年10月11日交
易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年10月10日下午
15:00至2017年10月11日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2017年9月28日（周四），于股權登記日下
午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件三）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
7、現場會議地點：廣東省東莞市松山湖科技產業園區工業北路6號易事特
集團股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
1、審議《關于重大資產重組進展暨申請公司股票延期復牌的議案》
2、審議《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的議案》
上述議案已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，詳見2017年9月26
日在巨潮資訊網上的相關公告。
三、 現場會議登記方法
（一）登記方式：
1、登記方式包括：現場登記、通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記；2、法人股東出席會議須持有《企業法人營業執照》復印件（蓋公章）、《法定代表人身份證明書》；委托代理人出席的，須持有《法人授權委托書》、出席人《身份證》辦理登記手續；
3、自然人股東親自出席會議須持有本人《身份證》、《證券賬戶卡》；委托代理人出席會議的，應持有本人《身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續；
4、異地股東可以采用信函或傳真方式登記，異地股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復印件在2017年10月10日17:00前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。
（二）登記時間：
2017年10月10日（上午 8:30至 11:30，下午14:00至 17:00）
（三）登記地點及授權委托書送達地點：廣東省東莞市松山湖科技產業園區工業北路6號
聯系人：董事會辦公室 王麗娟
電 話：0769-22897777-8223
傳 真：0769-87882853-8569
郵箱：wanglij@eastups.com
郵政編號：523808
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系地址：廣東省東莞市松山湖科技產業園區工業北路6號
郵政編號：523808
聯系人：董事會辦公室 王麗娟
電 話：0769-22897777-8223
傳 真：0769-87882853-8569
2、與會股東食宿及交通費用自理。
3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會
2017年9月25日
附件：
1、參與網絡投票的具體操作流程
2、股東參會登記表
3、授權委托書
附件一、
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365376
2、投票簡稱：易事投票
3、 議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
《關于重大資產重組進展暨申請公司股票 √
1.00
延期復牌的議案》
《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的 √
2.00
議案》
（2）本次股東大會需要表決的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年10月11日的交易時間，即9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月10日（現場股東大會召
開前一日）下午3:00，結束時間為2017年10月11日（現場股東大會結束當日）
下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二、
易事特集團股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會股東參會登記表
個人股東姓名/法人股東名稱：
股東聯系地址：
身份證或營業執照號碼：
股東賬戶卡號 持股數量
出席會議人員姓名 是否委托
聯系電話 電子郵箱
郵編 備注
發言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日
附注：
1．請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2．已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2017年10月10日（星期二）下午 17:00
之前以送達、郵寄或傳真方式（傳真號：0769-87882853-8569）送到公司（地址：廣東省東莞市松山湖科技產業園區工業北路 6 號董事會辦公室，郵政編碼：523808，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
3．上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。
附件三、
易事特集團股份有限公司
股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席易事特集團股份有限公
司2017年第五次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示
行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，如果沒有作出指示，代理人有權按照自己的意思表決。
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打勾
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 的欄目可
以投票
1.00 《關于重大資產重組進展暨申請公司股票延期 √
復牌的議案》
2.00 《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的議 √
案》
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1．對于非累積投票提案，請在欄內相應地方填上“√”；對于累積投票提案，股東可以將所擁有的選舉票數在候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
2．授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3. 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
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