股票代碼：002733        股票簡稱：雄韜股份     公告編號：2017-067

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

      關于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年

8月18日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2017年第三次臨時

股東大會的通知》（公告編號：2017-060），本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司2017年第三次臨時股東大會的提示性公告如下：

    一、召開會議的基本情況

    1．股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會

    2．股東大會的召集人：公司董事會

    3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

    4．會議召開的日期、時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月4日（星期一）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡投票時間：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年9月4日9:30-11:30，

13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00的任意時間。

    5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

    6．會議的股權登記日：2017年8月28日。

    7．出席對象：

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師；

    8．會議地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園公司三樓大會議室。

    二、會議審議事項

    1、《關于部分募投項目延期的議案》；

    2、《關于為下屬子公司提供擔保的議案》；

    3、《關于為參股子公司申請銀行授信提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》；

    4、《關于增加 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

    上述第1、4項議案已經(jīng)公司2017年8月17日召開的第三屆董事會2017

年第七次會議以及第三屆監(jiān)事會2017年第七次會議審議通過；第2、3 項議案

已經(jīng)公司2017年8月17日召開的第三屆董事會2017年第七次會議審議通過。

獨立董事已對相關事項發(fā)表獨立意見。上述相關董事會決議、監(jiān)事會決議及獨立董事意見詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

    三、會議登記辦法

    1、登記時間：2017年9月1日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

    2、登記地點：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部；

    3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

    （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

    （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2017年9月1日16:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請注明“2017年第三次臨時股東大會”字樣。

    （4）會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：羅海燕

    聯(lián)系電話：0755-66851118-8130

    聯(lián)系傳真：0755-66850678-8245

    聯(lián)系郵箱：anex@vision-batt.com

    聯(lián)系地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園三樓證券部

    郵政編碼：518120

    四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見附件1）。五、備查文件

    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會2017年第七次會議決

議》

    2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第七次會議決

議》

    3、深交所要求的其他文件；

    特此公告

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

                                                               2017年8月31日

附件1：

                         參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：

    投票代碼為“362733”，投票簡稱為“雄韜投票”。

2.填報表決意見

    本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時間： 2017年 9月 4 日的交易時間，即 9:30―11:30和 13:00

―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月3日（現(xiàn)場股東大會召開

前一日）下午3：00，結束時間為2017年9月4日（現(xiàn)場股東大會結束當日）

下午3：00。

    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                                   授權委托書

    茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，對會議議案按以下意見行使表決權:

  提案編碼          提案名稱              備注       同意   反對   棄權

                                          該列打勾的

                                          欄目可以投

                                               票

     100         總議案：所有議案          √

    1.00     《關于部分募投項目延         √

              期的議案》

    2.00     《關于為下屬子公司提         √

              供擔保的議案》

    3.00     《關于為參股子公司申         √

              請銀行授信提供擔保暨

              關聯(lián)交易的議案》

    4.00     《關于增加2017年度日        √

              常關聯(lián)交易預計的議案》

    委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

    身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

    委托人持股數(shù)：

    委托人股票賬號：

    受托人簽名：

    受托人身份證號碼：

    委托日期：      年月     日

    注：

    1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

    2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。

    3、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。