公告編號(hào)：2017-033	

證券代碼：834591         證券簡(jiǎn)稱：華富儲(chǔ)能          主辦券商：國(guó)海證券

              江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

              第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。





一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

 （一）會(huì)議召開(kāi)情況

      1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年8月14日，郵件及電話通

          知。

      2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月20日	

      3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室	

      4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)及電話會(huì)議的形式	

      5、會(huì)議主持人：卞寶鳳	

      6、 召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：本次會(huì)議的召集和

  召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份  有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

 （二）會(huì)議出席情況

     應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人,  實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)

議的監(jiān)事（包括委托出席的監(jiān)事人數(shù)）共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

的監(jiān)事共0人。

                                                            公告編號(hào)：2017-033	

     委托他人出席的監(jiān)事姓名為無(wú)，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)闊o(wú)，受托監(jiān)事/第三人無(wú)出席監(jiān)事會(huì)。

     缺席監(jiān)事的姓名為無(wú)，缺席原因?yàn)闊o(wú)。

二、議案審議情況

 （一）審議通過(guò)2017年度半年報(bào)議案

      1、議案內(nèi)容

     2017年度半年報(bào)，公告內(nèi)容將于2017年8月25日在全國(guó)中小

企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登公告。

      2、議案表決結(jié)果：

     同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。投反對(duì)票的原因?yàn)?

無(wú)，投棄權(quán)票的原因?yàn)闊o(wú)。

      3、回避表決情況：

     本議案不涉及到關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無(wú)需回避。

      4、提交股東大會(huì)表決情況：

     本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議通過(guò)。

    （二）    審議通過(guò)《關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議

案》

    1、議案內(nèi)容

     因原公司監(jiān)事邢海先生工作調(diào)整原因辭職公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事一職，經(jīng)股東推薦，任命姜茜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

                                                            公告編號(hào)：2017-033	

     邢海監(jiān)事辭職已于2017年8月14日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓

系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc）上刊登公告（2017-031）

     2、議案表決結(jié)果：

     同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。投反對(duì)票的原因?yàn)?

無(wú)，投棄權(quán)票的原因?yàn)闊o(wú)。

     3、回避表決情況：

     本議案不涉及到關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無(wú)需回避。

     4、提交股東大會(huì)表決情況：

     本議案需提交股東會(huì)審議通過(guò)。

三、 備查文件目錄

     （一）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第二屆第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。

                                        江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

                                                                        監(jiān)事會(huì)

                                                            2017年8月22日