證券代碼：600482       證券簡稱：中國動力     公告編號：2017-069

            中國船舶重工集團動力股份有限公司

           2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月28日

(二)    股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           10

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                 63,229,828

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     3.6355

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長何紀(jì)武先生主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，現(xiàn)場出席5人，董事張德林先生、董事童小川先生、董

   事金燾先生、獨立董事張華民先生以通訊方式出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席0人，監(jiān)事田玉雙、監(jiān)事黃彪、監(jiān)事沈余生、監(jiān)

   事曹明江、監(jiān)事劉藏會以通訊方式出席會議；

3、董事會秘書出席了此次會議；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理列席了此次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息用于收購火炬控股持有的淄川火炬新

    區(qū)建設(shè)項目相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                         同意                   反對               棄權(quán)

 股東類型                                           比例

                   票數(shù)      比例（%）   票數(shù)              票數(shù)   比例（%）

                                                      （%）

    A股       63,229,828   100.0000      0      0.0000     0      0.0000

2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                         同意                   反對               棄權(quán)

 股東類型

                   票數(shù)      比例（%）   票數(shù)   比例（%） 票數(shù)   比例（%）

       A股       63,167,019   99.9006   62,809   0.0994     0      0.0000

  3、議案名稱：關(guān)于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項的議案

      審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                            同意                  反對               棄權(quán)

     股東類型

                      票數(shù)     比例（%）   票數(shù)   比例（%） 票數(shù)   比例（%）

        A股       63,229,828  100.0000     0      0.0000     0      0.0000

  (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                              同意                  反對              棄權(quán)

序號      議案名稱        票數(shù)     比例（%）   票數(shù)     比例   票數(shù)  比例（%）

                                                              （%）

        關(guān)于以募集資金

        產(chǎn)生的利息用于

 1     收購火炬控股持  63,229,828  100.0000     0     0.0000    0     0.0000

        有的淄川火炬新

        區(qū)建設(shè)項目相關(guān)

       資產(chǎn)負(fù)債的議案

        關(guān)于調(diào)整2017

 2     年度日常關(guān)聯(lián)  63,167,019   99.9006   62,809  0.0994    0     0.0000

        交易額度的議

              案

        關(guān)于延期履行

 3     重大資產(chǎn)重組  63,229,828  100.0000     0     0.0000    0     0.0000

        部分承諾事項

            的議案

  (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  無。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：黃小雨、康婭忱

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                          中國船舶重工集團動力股份有限公司

                                                               2017年8月30日