證券代碼：300207              證券簡稱：欣旺達             公告編號：
<欣>
 2017-123

                         欣旺達電子股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月7日在公司會

議室召開第四屆監(jiān)事會第一次會議。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事袁會瓊女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議一致通過了如下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。

    同意選舉袁會瓊女士為公司第四屆監(jiān)事會主席。任期為三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿為止。袁會瓊女士簡歷附后。

     表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

    二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案

的議案》。

    公司于2017年1月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)

于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等與本次非公開發(fā)行

股票相關(guān)的議案，并于2017年2月9日召開2017年第一次臨時股東大會審議通

過了前述相關(guān)議案。2017年3月8日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，

審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)

于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，

并于2017年3月31日召開2016年度股東大會審議通過了前述相關(guān)議案。

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于修改
 <上市公司非公開發(fā)行股票實施細則>
  的決定》（中國證監(jiān)會公告[2017]5號）、《發(fā)行監(jiān)管問答――關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等文件的相關(guān)規(guī)定以及本次發(fā)行募投項目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。 根據(jù)公司的最新情況和中國證券監(jiān)督管理委員會審核部門的相關(guān)要求，公司現(xiàn)擬對本公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案中部分內(nèi)容進行調(diào)整，具體如下： （一）募集資金投向 本次非公開發(fā)行股票預(yù)計募集資金總額不超過271,221.00萬元，在扣除發(fā) 行費用后將全部用于投資以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資額 募集資金擬投入金額 1 消費類鋰電池模組擴產(chǎn)項目 65,921.00 59,621.00 2 動力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項目 241,000.00 205,000.00 3 補充流動資金 6,600.00 6,600.00 合計 313,521.00 271,221.00 本次發(fā)行方案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 三、審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（三 次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 四、審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案 之論證分析報告（三次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 五、審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募集資金 使用可行性分析報告（三次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 六、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。 特此公告。 欣旺達電子股份有限公司 監(jiān)事會 2017年9月7日 附： 袁會瓊女士簡歷 袁會瓊：女，1980年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。學士學位。 2006年7月至今，歷任欣旺達總經(jīng)理秘書、采購部經(jīng)理、審計部經(jīng)理、審計部 總監(jiān)?，F(xiàn)任欣旺達監(jiān)事會主席。 袁會瓊女士持有公司400股股票，占本公司總股本的0.00%。袁會瓊女士與 公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以上股東以及公司其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。