證券代碼：002125         證券簡(jiǎn)稱：湘潭電化          公告編號(hào)：2017-027

                         湘潭電化科技股份有限公司

                  第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    湘潭電化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2017年5月29日以郵件及專人送達(dá)方式送達(dá)公司各位董事，會(huì)議于2017年6月09日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)審議并表決，通過(guò)如下決議：

    一、通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)城市污泥處置項(xiàng)目的議案》；

    同意公司及下屬公司湘潭鶴嶺污水處理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鶴嶺污水”）投資建設(shè)城市污泥處置項(xiàng)目。本次項(xiàng)目建設(shè)分為污泥處置中心和污泥處置綜合利用系統(tǒng)兩部分，污泥處置中心由鶴嶺污水負(fù)責(zé)投建，預(yù)計(jì)投資金額為2100萬(wàn)元左右；污泥處置綜合利用系統(tǒng)由公司負(fù)責(zé)投建，預(yù)計(jì)投資金額為1400萬(wàn)元左右。    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年6月10日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的

《關(guān)于投資建設(shè)城市污泥處置項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2017-028）。

    二、通過(guò)《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》；

    根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》等要求，為充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，并結(jié)合實(shí)際情況，同意公司對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂，具體如下：

    1、第一章第一條原為：為維護(hù)湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《中華人民共和國(guó)證券法》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

    擬修訂為：為維護(hù)湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《中華人民共和國(guó)證券法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

    2、增加黨建工作一章，其他相應(yīng)序號(hào)順延。

    第九章 黨建工作

    第二百四十五條 公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，設(shè)立黨組織，圍繞

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，開展黨的活動(dòng)，發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。

    第二百四十六條 黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，

黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。

    第二百四十七條 公司黨組織的主要職權(quán)：

    （一）發(fā)揮政治核心作用，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展工作；

    （二）保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本公司的貫徹執(zhí)行；

    （三）支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理依法行使職權(quán)；

    （四）研究布置公司黨群工作，加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織；

    （五）參與公司“三重一大”事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)的決策；

    （六）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開展工作；

    （七）研究其它應(yīng)由黨組織決定的事項(xiàng)。

    第二百四十八條 公司堅(jiān)持黨管干部原則，發(fā)揮黨組織在選人、用人工作中

的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用。

    第二百四十九條 公司加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，設(shè)立各級(jí)黨的

組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，為黨組織在企業(yè)開展工作提供條件。

    鑒于公司已完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證的“三證合一”手續(xù)，同意公司對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

    第一章第二條原為：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)湖南省人民政府湘政函[2000]148號(hào)文批準(zhǔn)，以發(fā)起方式設(shè)立，在湖南省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)430000000029181。    擬修訂為：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)湖南省人民政府湘政函[2000]148號(hào)文批準(zhǔn)，以發(fā)起方式設(shè)立，在湖南省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91430300722573708K。

    該議案尚需提交公司近一次股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    三、通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

    同意公司向浦發(fā)銀行湘潭支行申請(qǐng)人民幣玖仟萬(wàn)元綜合授信，上述授信由湘潭電化集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                              湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì)

                                                            二0一七年六月九日