證券代碼：300438               證券簡(jiǎn)稱：鵬輝能源            公告編號(hào)：2017-077

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                  2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、特別提示：

    1、本次股東大會(huì)不涉及變更、否決議案的情況。

    2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

    二、會(huì)議召開(kāi)情況

    1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月30日（星期三）下午14：00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月29日下午15:00-2017年8月30日下午15:00

    其中，①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年8月30日上午 09:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；

    ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年8月29日 15:00至

2017年8月30日 15:00 期間任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路912號(hào)廣州鵬輝能源科技股份

有限公司六樓會(huì)議室。

    3、召集人：董事會(huì)

    4、主持人：董事長(zhǎng)夏信德先生

    5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    三、會(huì)議出席情況

    1、股東出席的總體情況：

     通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份137,767,794股，占上市公司總股份

的49.0012％。

    其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東12人，代表股份135,110,972股，占上市公司總股份

的48.0562％。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份2,656,822股，占上市公司總股份的0.9450％。

    2、中小股東出席的總體情況：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份18,922,816股，占上市公司總股份的

6.7305％。

    其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份16,265,994股，占上市公司總股份的

5.7855％。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份2,656,822股，占上市公司總股份的0.9450％。

    3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師參加會(huì)議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案。

    1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》本次會(huì)議經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過(guò)了該項(xiàng)議案。逐項(xiàng)累積投票表決情況如下：

    1.1非獨(dú)立董事選舉：

    1.1.1 選舉夏信德先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.8579%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.2 選舉魯宏力先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.8579%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.3 選舉梁朝暉女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.8579%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.4選舉夏謝建良生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.8579%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.5 選舉丁永華先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.8579%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.6選舉夏楊女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.8579%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.2非獨(dú)立董事選舉：

    1.2.1選舉陳騫先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

100%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的100%。

    1.2.2選舉劉彥龍先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

100%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的100%。

    1.2.3選舉柳建華先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

100%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的100%。

    2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》本次會(huì)議經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過(guò)了該項(xiàng)議案。逐項(xiàng)累積投票表決情況如下：

    2.1 選舉舒小武先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

100%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的100%。

    2.2 選舉李夏楠女士為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

    表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,760,994股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9951%，當(dāng)選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,916,016股，占出席會(huì)議中小股東所

持股份的99.9641%

    五、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（廣州）律師事務(wù)所。

    2、見(jiàn)證律師：劉方譽(yù)律師、侯曼宜律師。

    3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

    六、備查文件

    1、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

    2、《北京市君澤君（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

     特此公告。

                           廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)

                                      二�一七年八月三十日