證券代碼：000920              證券簡稱：南方匯通              公告編號：2017-025

                            南方匯通股份有限公司

                        第五屆董事會第十次會議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、會議通知情況

     本公司董事會于2017年8月11日向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員

及相關(guān)人員發(fā)出了書面會議通知。

     二、會議召開的時間、地點(diǎn)、方式

     本次董事會會議于2017年8月23日上午在公司辦公樓一樓會議室召

開。會議由董事長黃紀(jì)湘先生主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

     三、董事出席會議情況

     公司實(shí)有董事5人，親自出席會議董事5人。董事會秘書出席了會議。

公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。

     四、會議決議及議案表決情況

     會議經(jīng)過審議，作出了以下決議：

     （一）審議通過2017年半年度報告及摘要。

     同意：5票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

     公司  2017年半年度報告及摘要刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”

（www.cninfo.com.cn），摘要同時刊載于《證券時報》。

     （二）審議通過《南方匯通公司債券募集資金管理制度》。

     同意：5票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

     《南方匯通公司債券募集資金管理制度》與本公告同時刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn)。

     （三）審議通過《南方匯通公司債券信息披露事務(wù)管理制度》。

     同意：5票；反對：0票；棄權(quán)：0票

     《南方匯通公司債券信息披露事務(wù)管理制度》與本公告同時刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn)。

    （四）審議通過《南方匯通股份有限公司關(guān)于中車財務(wù)有限公司 2017

年半年度風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

     同意：4票；反對：0票；棄權(quán)：0票。關(guān)聯(lián)董事黃紀(jì)湘先生回避了表

決。

     《南方匯通股份有限公司關(guān)于中車財務(wù)有限公司2017年半年度風(fēng)險持

續(xù)評估報告》與本公告同時刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn)。

     五、備查未見

     （一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會會議紀(jì)要；

     （二）深交所要求的其他文件。

                                                    南方匯通股份有限公司董事會

                                                               2017年8月23日