證券代碼：002074         證券簡稱：國軒高科    公告編號：2017-072

                        國軒高科股份有限公司

  關于全資子公司對外投資暨設立兩家全資子公司的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、交易概述

    1、為有效保證國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）動力鋰電池產品質量，加強公司新能源產業鏈上中游產業生態圈布局，促進公司經營目標順利實現，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）擬以自有資金出資5,000萬元在合肥設立全資子公司合肥國軒精密涂布材料有限公司（以下簡稱“國軒涂布”），從事電芯制造中電池材料及涂層技術研究，涂碳鋁箔、涂碳銅箔等表面處理產品的研發、生產及銷售；同時，合肥國軒擬以自有資金出資1,000萬元在合肥設立全資子公司合肥國之軒投資管理有限公司（以下簡稱“國之軒”），從事投資管理和受托管理股權投資等投資業務（上述設立公司名都為暫定名，具體以工商行政管理部門核準登記為準）。

    2、本次對外投資議案經公司第七屆董事會第七次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項無需提交股東大會審批后實施，董事會授權公司經營層辦理子公司設立相關的手續。

    3、本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

    二、投資主體基本情況

    1、合肥國軒高科動力能源有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市瑤海工業園緯D路7號

    企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    注冊資本：35,000萬元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李縝

    經營范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風能等可再生能源應用產品、設備與系統，節能型光電與電子產品、設備和系統，鋰電應急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃；自營和代理產品和技術進出口業務；城市及道路照明工程的設計和施工。

    本公司持有合肥國軒100%的股權。

    三、投資標的基本情況

    1、合肥國軒精密涂布材料有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市瑤海區

    注冊資本：5,000萬元

    法定代表人：張江偉

    經營范圍：電池材料及涂層技術研究，技術開發服務；油墨漿料及類似產品制造與銷售；銅鋁加工；涂碳鋁箔、涂碳銅箔等表面處理產品、隔膜以及涂層隔膜類產品的研發、生產及銷售；貨物與技術進出口（以工商行政管理部門最終核準的經營范圍為準）。

    資金來源及出資方式：合肥國軒自有資金，分期到位。

     股東情況及出資比例：合肥國軒持有其100%股權。

    2、合肥國之軒投資管理有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市包河區

    注冊資本：1,000萬元

    法定代表人：高銳

    經營范圍：受托管理股權投資基金企業的投資業務；投資顧問、投資管理、投資咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

    資金來源及出資方式：合肥國軒自有資金，分期到位。

    股東情況及出資比例：合肥國軒持有其100%股權。

    四、對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響

    1、對外投資的目的

    國軒涂布的設立旨在通過合肥國軒工程技術研究院知識產業化為依托，實現合肥國軒電芯制造過程中涂層產品的研發、生產及相關產品的自主供給，全面提升公司電芯制造的自主能力，有效提升公司產品的整體實力和公司業績。國之軒的設立旨在通過公司深厚的新能源動力鋰電池產業經驗，以及豐富的市場開拓經驗，加快公司在新能源產業鏈布局，促進公司可持續發展。

    2、對外投資存在的風險

    本次投資設立全資子公司是從公司實際利益出發做出的決策，但公司設立存在一定的政策風險、市場風險和管理風險。公司將把已有的業務運營管理、質量管理、財務管理等科學有效的管理制度執行到全資子公司，促使全資子公司穩定快速發展。然而由于宏觀環境和市場本身具有不確定因素，仍有可能在項目實施中面臨一定的市場風險。

    3、對外投資對公司的影響

    公司本次對外投資的資金全部來源于公司自有資金，本次投資對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。本次投資不存在損害上市公司及股東利益的情形。

    五、備查文件

    1、第七屆董事會第七次會議決議。

    特此公告。

                                                  國軒高科股份有限公司董事會

                                                     二�一七年八月二十九日