證券代碼：300073          證券簡稱：當(dāng)升科技         公告編號：2017-052

                  北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

      本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于2017年9月19日（周二）下午1:30召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議基本情況

    1、召集人：公司董事會(huì)

    2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    4、會(huì)議召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月19日下午1:30；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月18日―9月19日；

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月19日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午3:00期間的任意時(shí)間。

    （3）公司將于2017年9月14日（周四）發(fā)布召開本次股東大會(huì)的提示性公告。

    5、會(huì)議出席對象：

    （1）截至2017年9月13日（股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以通過書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司相關(guān)董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）本公司聘請的律師。

    6、會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號樓十一層會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議以下議案：

    1、審議《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

    2、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事已就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意將上述議案提交本次股東大會(huì)審議。議案的具體內(nèi)容詳見2017年8月29日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    三、提案編碼

                                                                      備注

   提案

                                 提案名稱                          該列打勾的

   編碼

                                                                  欄目可以投票

   100    總議案：除累積投票提案外的所有提案                         √

 非累積投票提案

   1.00   《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》        √

           《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017

   2.00                                                                √

           年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    四、會(huì)議登記事項(xiàng)

    1、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為2017年9月14日（周四）9:00―17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2017年9月14日（周四）17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

    2、登記地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號當(dāng)升科技證券事務(wù)部。

    3、登記方式：

    （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

    （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

    （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會(huì)股東登記表》（附件一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。

    （4）本次會(huì)議不接受電話登記。

    4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議召開前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場，本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

    5、股東大會(huì)聯(lián)系方式：

    會(huì)務(wù)聯(lián)系人：陶勇、潘雯宇

    聯(lián)系電話：010-52269700

    聯(lián)系傳真：010-52269720-9700

    電子郵箱：securities@easpring.com.cn

    通訊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)21號當(dāng)升科技證券事務(wù)部

    郵政編碼：100160

    6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件三。

    六、備查文件

    公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

    特此公告。

                                                北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

                                                             董事會(huì)

                                                       2017年8月25日

附件一：參會(huì)股東登記表

股東姓名                                 身份證號碼

股東賬戶卡號                            持股數(shù)量

聯(lián)系電話                                 聯(lián)系地址

電子郵件                                 郵編

是否本人參會(huì)                            備注

 附件二：授權(quán)委托書

      茲全權(quán)委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席北京當(dāng)升材

 料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。受托人對列入會(huì)議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會(huì)議議程的臨時(shí)提案或其他本公司（人）未做具體指示的議案，受托人（享有/不享有）表決權(quán)，并（可以/不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

                                                     備注            表決意見

 提案

                       提案名稱                  該列打勾的

 編碼                                                           同意   反對   棄權(quán)

                                                 欄目可以投票

 100   總議案：除累積投票提案外的所有提案          √

非累積投票提案

        《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請綜合授信并由公司提

 1.00                                                 √

        供擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

 2.00                                                 √

        伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 填寫說明：

     股東（或委托代理人）在相應(yīng)意見欄中打“○”。每一議案，只能選填一項(xiàng)，不選或多選無效。

 股東名稱：                                  持股數(shù)量（股）：

 委托人簽字（蓋章）：                       受托人簽字：

 委托人持股性質(zhì)：                           受托人身份證號碼：

 委托人聯(lián)系方式：                           受托人聯(lián)系方式：

 委托日期：          年       月       日

 委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件三：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：365073

    2、投票簡稱：“當(dāng)升投票”

    3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

    對于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票提案）填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年9月19日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月18日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。