證券代碼：000049        證券簡稱：德賽電池       公告編號：2017―029

                 深圳市德賽電池科技股份有限公司

                 第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆監(jiān)事會第三次會議通知于2017年8月1日以電子郵件形式發(fā)出，

會議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會議室召開。公司實有監(jiān)事3人，

實際出席會議3人。會議由監(jiān)事會主席夏志武先生主持，會議符合《中華人民共和

國公司法》和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

    會議采取舉手投票表決的方式，全票通過了以下議案：

     （1）《公司2017年半年度報告》及其摘要

    全體監(jiān)事認為：董事會編制和審議公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、

行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    全體監(jiān)事保證本公司上報的《公司2017年半年度報告》及其摘要的內(nèi)容真實、準

確、完整。

     （2）關于會計政策變更的議案

    公司依據(jù)財政部的要求，對公司原會計政策及相關會計科目進行修訂，符合相關規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

     （3）關于修訂公司審批權(quán)限與流程一覽表的議案

     （4）關于修改《績效考核制度》的議案

    特此公告

                                             深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                                        2017年8月15日