證券代碼：600854       證券簡稱：春蘭股份      公告編號：2017-009

               江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

                 2016年年度股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月24日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：春蘭集團(tuán)泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號)

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           25

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             201,410,467

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的比例（%）                                                 38.7731

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場會(huì)議由董事長沈華平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書徐來林先生出席了本次年度股東大會(huì)；公司副總經(jīng)理顏旗先

   生列席了本次年度股東大會(huì)。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：2016年年度報(bào)告及其摘要

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                        同意                     反對                棄權(quán)

股東類型          票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

      A股         200,453,777  99.5250   953,090   0.4732     3,600   0.0018

2、議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,453,777  99.5250   953,090   0.4732     3,600   0.0018

3、議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,506,677  99.5512   900,190   0.4469     3,600   0.0019

4、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,453,777  99.5250   953,090   0.4732     3,600   0.0018

5、議案名稱：2016年度利潤分配方案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,436,377  99.5163   970,490   0.4818     3,600   0.0019

6、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,576,377  99.5858   830,490   0.4123     3,600   0.0019

7、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

7.01議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股             67,654,491  99.0001   679,700   0.9946     3,600   0.0053

7.02議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股             67,654,491  99.0001   679,700   0.9946     3,600   0.0053

7.03議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司銷售商品的關(guān)聯(lián)交易

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股             67,654,491  99.0001   679,700   0.9946     3,600   0.0053

7.04案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司銷售商品的關(guān)聯(lián)交易

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股             67,654,491  99.0001   679,700   0.9946     3,600   0.0053

7.05名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)接受江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司出口代理的關(guān)聯(lián)交易

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股             67,654,491  99.0001   679,700   0.9946     3,600   0.0053

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,727,167  99.6607   679,700   0.3374     3,600   0.0019

9、議案名稱：關(guān)于出售投資性房地產(chǎn)的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,456,677  99.5264   950,190   0.4717     3,600   0.0019

10、   議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

股東類型              同意                     反對                棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

   A股            200,604,567  99.5998   802,300   0.3983     3,600   0.0019

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                             同意                反對             棄權(quán)

序號      議案名稱                                       比例            比例

                             票數(shù)     比例（%）  票數(shù)    （%）   票數(shù)   （%）

  5    2016 年度利潤分  33,161,264  97.1463  970,490  2.8430   3,600  0.0107

        配方案

        關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇

7.01春蘭空調(diào)設(shè)備有 32,010,290  97.9099  679,700  2.0790   3,600  0.0111

        限公司購買商品

        的關(guān)聯(lián)交易

        關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇

7.02春蘭機(jī)械制造有 32,010,290  97.9099  679,700  2.0790   3,600  0.0111

        限公司購買商品

        的關(guān)聯(lián)交易

        關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇

7.03春蘭空調(diào)設(shè)備有 32,010,290  97.9099  679,700  2.0790   3,600  0.0111

        限公司銷售商品

        的關(guān)聯(lián)交易

        關(guān)于預(yù)計(jì)向江蘇

7.04春蘭進(jìn)出口有限 32,010,290  97.9099  679,700  2.0790   3,600  0.0111

        公司銷售商品的

        關(guān)聯(lián)交易

        關(guān)于預(yù)計(jì)接受江

7.05蘇春蘭進(jìn)出口有 32,010,290  97.9099  679,700  2.0790   3,600  0.0111

        限公司出口代理

        的關(guān)聯(lián)交易

        關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師

  8    事務(wù)所及其報(bào)酬 33,452,054  97.9982  679,700  1.9911   3,600  0.0107

        的議案

  9    關(guān)于出售投資性 33,181,564  97.2058  950,190  2.7835   3,600  0.0107

        房地產(chǎn)的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、回避表決情況：議案七涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東春蘭（集團(tuán)）公司、泰州春蘭銷售公司予以回避表決。回避表決股東代表股權(quán)數(shù)為133,072,676股。2、中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：議案五、七、八、九須單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小股東投票結(jié)果的議案，投票情況見“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

    律師：潘巖平、張玉恒

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                               江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

                                                              2017年5月24日