證券代碼：600206       證券簡稱：有研新材         公告編號：2017-026

                     有研新材料股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2017年8月31日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會議中心小會議室（北

    京市西城區(qū)新街口外大街2號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           10

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                 388,014,220

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     46.2594

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事長張少明先生主持，會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，公司獨(dú)立董事邱洪生、高永崗先生因工作原

   因，未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事邱江濤先生因工作原因未能出席本

   次會議；

3、董事會秘書出席了現(xiàn)場會議；部分高管和見證律師列席了現(xiàn)場會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股           387,507,518  99.8694  506,702  0.1306         0  0.0000

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次議案屬于特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市漢達(dá)律師事務(wù)所

律師：林光明、劉建

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會決議》合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                      有研新材料股份有限公司

                                                               2017年9月1日