證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份      公告編號：2017-40

                        江西贛能股份有限公司

          關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第四次臨時董事會會議審議通過，公司定于2017年10月30日（星期一）召開2017年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

    一、會議基本情況

    （一）會議名稱：2017年第二次臨時股東大會。

    （二）召集人：公司董事會。

    （三）本次股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

    （四）會議時間

    現(xiàn)場會議時間：2017年10月30日（星期一）下午14：30開始。

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2017年10月

30日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時間）；

    2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2017年

10月29日15：00―2017年10月30日15：00期間的任意時間。

    （五）召開方式

    本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

      （六）股權(quán)登記日

      本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年10月23日（星期一）。

      （七）出席對象

      1、于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決；

      2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      3、公司聘請的見證律師。

      （七）現(xiàn)場會議地點：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓五樓

 會議室。

      二、會議審議事項

     （一）審議公司關(guān)于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處置的議案；上述議案屬于《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

      上述議案已經(jīng)公司2017年第四次臨時董事會會議、2017年第二次臨時監(jiān)事

 會會議審議通過，具體詳見2017年10月14日公司在《證券時報》及巨潮資訊

 網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

      三、提案編碼

                 表1  股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

                                                                           備注

議案編碼                          議案名稱                         該列打勾的欄

                                                                        目可以投票

  1.00     公司關(guān)于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行報廢處           √

            置的議案

      四、會議登記方式

      （一）現(xiàn)場登記時間：2017年10月27日（星期五）9：30―17：00。

      （二）現(xiàn)場登記地點：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓三樓

證券管理部。

    （三）登記方式：

    1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

    2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證、委

托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

    3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

    4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

    5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2017年10月27日

上午12時前將出席股東大會的書面確認回復（見附件3）連同所需登記文件以

傳真或其它方式送達至本公司證券管理部。

    五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件1）。

    六、其它事項

    （一）會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：曹宇；

    電話：0791-88106200，

    聯(lián)系人：李潔；

    電話：0791-88109899，

    傳真：0791-88106119。

    （二）會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。

    六、授權(quán)委托書、出席股東大會的確認回執(zhí)見附件。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會

                                                       2017年10月13日

附件1:

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼和投票簡稱

    1、投票代碼：360899

    2、投票簡稱：“贛能投票”

（二）填報表決意見

    1、填報表決意見或選舉票數(shù)

    本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

    2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年10月30日（現(xiàn)場股東大會當日）的交易時間，即

9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月29日（現(xiàn)場股東大會前一

日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年10月30日（現(xiàn)場股東大會當日）下午3：

00。

    股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.c

n，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

      附件2：

                                      授權(quán)委托書

           茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本單位（個人）出席2017年10月30日召

      開的江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示就股東大會通知所列決議案行使表決權(quán)，如無作出指示，則由本單位（個人）的代表酌情決定投票。

           委托人股東賬號：                         持股數(shù)：           股

           委托人姓名（法人股東名稱）：           委托人聯(lián)系電話：

           委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

           受托人姓名：                              受托人聯(lián)系電話：

           受托人身份證號碼：                       委托期限：

           委托人對股東大會各項提案表決意見如下：

                                                                    備注        同反棄

議案編碼                        議案                         該列打勾的欄

                                                                 目可以投票    意對權(quán)

  1.00    公司關(guān)于下屬電廠機組改造拆除固定資產(chǎn)進行           √

           報廢處置的議案

           請對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項意見欄中的一項發(fā)表意見，并在相應的空格內(nèi)打“√”，三項委托意見欄均無“√”符號或出現(xiàn)兩個以上“√”符號的委托意見均為無效。

                               委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                                      委托日期：2017年月日

           1、請?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。

           2、本授權(quán)表決委托書的每項更改，需由委托人簽字或蓋章確認。

           3、本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。

      如委托股東為一公司或機構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機構(gòu)印章。

    4、本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年10月27日上午12時前傳真或送達至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號公司辦公樓三樓證券管理部。

    5、股東代理人代表股東出席股東大會時應出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。

    6、本授權(quán)委托書之復印及重新打印件均有效。

    附件3：

                     出席股東大會的確認回執(zhí)

    致江西贛能股份有限公司：

    本人：

    證券帳戶卡號碼：

    身份證號碼：

    聯(lián)系電話：

    本人為江西贛能股份有限公司        股A股股份的注冊持有人，茲確認，本

人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年10月30日舉行的公司2017年第二次臨時股東大會。

    股東簽名：

    （蓋章）

                                                             2017年月日

    附注：

    1、請?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。

    2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2017年10月27日12時之前傳真或送達至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號江西贛能股份有限公司證券管理部。現(xiàn)場登記無須填寫本回執(zhí)。