證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-25

                        江西贛能股份有限公司

                 第七屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2017年8月11日

以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年8月24日，會議以通訊方式召開。

    （三）本次會議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。

    （四）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    與會人員經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司2017年半年度報

告全文及摘要。

    具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的公司2017年半年度報告全文及摘要。

    （二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于編制《2017

年上半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》的議案。

    具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)2017年上半年

度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。

    （三）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于修訂《公司章

程》部分內(nèi)容的議案。

    為加強(qiáng)和改進(jìn)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，把加強(qiáng)黨的建設(shè)與完善公司治理統(tǒng)一起來，同意公司對《公司章程》部分內(nèi)容予以修訂，將黨建工作總體要求納入公司章程，并授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理工商變更登記相關(guān)事宜。

    具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于修訂
<公司章程>
 部分內(nèi)容的公告》。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    （四）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于會計(jì)政策變更

并調(diào)整公司會計(jì)報表相關(guān)項(xiàng)目的議案。

    同意公司根據(jù)財政部發(fā)布的《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》（財會〔2016〕22號）

及《關(guān)于印發(fā)修訂
 <企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 16 號―政府補(bǔ)助>
  的通知》（財會〔2017〕 15號）的相關(guān)規(guī)定變更會計(jì)政策并調(diào)整公司會計(jì)報表相關(guān)項(xiàng)目。 董事會認(rèn)為，公司會計(jì)政策變更符合財政部的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，同意本次會計(jì)政策變更并調(diào)整公司會計(jì)報表相關(guān)項(xiàng)目。 具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。 （五）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于2017年第一 次臨時股東大會的議案。 同意公司于2017年9月12日下午14：30召開公司2017年第一次臨時股東 大會，召開方式為采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式。 具體內(nèi)容詳見公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開2017年第 一次臨時股東大會的通知》。 上述議案（三）尚需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 （一）公司第七屆董事會第五次會議決議 （二）公司第七屆董事會第五次會議獨(dú)立董事意見 江西贛能股份有限公司董事會 2017年8月24日