證券代碼：000635         證券簡稱：英力特        公告編號：2017-063

                 寧夏英力特化工股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、重要提示

     1．本次股東大會無否決議案的情形。

     2．本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議。

     二、會議召開和出席情況

     （一）會議的召開情況

     1．召開時間：2017年9月4日（星期一）下午2時20分

     2．召開地點：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路公司四樓會議室

     3．會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

     4．會議召集人：公司董事會

     5．主持人：董事長宗維海

     6．本次股東大會的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱 《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

     （二）會議的出席情況

     股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表

股份155,761,687股，占上市公司總股份的51.3916％。其中：通過

現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份155,322,687股，占上市公司總股份

的51.2468％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，

占上市公司總股份的0.1448％。

     中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，

代表股份 439,000股，占上市公司總股份的0.1448％。其中：通過

現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

     通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，占上市公司

總股份的0.1448％。

     公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

     三、議案審議表決情況

     本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，形成如下決議：

     1.審議通過《關(guān)于擬聘任瑞華會計師事務(wù)所為公司2017年年度

財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》；

     總表決情況：

     同意 155,325,787股，占出席會議所有股東所持股份的

99.7201％；反對 435,900股，占出席會議所有股東所持股份的

0.2799％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7062％；反

對435,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2938％；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.0000％。

     2.審議通過《關(guān)于擬聘任瑞華會計師事務(wù)所為公司2017年年度

內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

     總表決情況：

     同意 155,325,787股，占出席會議所有股東所持股份的

99.7201％；反對 435,900股，占出席會議所有股東所持股份的

0.2799％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7062％；反

對435,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2938％；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.0000％。

     四、律師出具的法律意見

     1．律師事務(wù)所名稱：寧夏綜義律師事務(wù)所

     2．律師姓名：李曰倩、李紅鵬

     3．結(jié)論意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

     五、備查文件

     1．公司2017年第一次臨時股東大會決議；

     2．寧夏綜儀律師事務(wù)所關(guān)于公司2017年第一次臨時股東大會之

法律意見書。

                                     寧夏英力特化工股份有限公司董事會

                                                             2017年9月5日