證券代碼：600537         證券簡(jiǎn)稱：億晶光電          公告編號(hào)：2017-053

                   億晶光電科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年9月26日

  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

    2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年9月26日 13點(diǎn)30分

    召開(kāi)地點(diǎn)：常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室（江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號(hào)）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

        網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月26日

                             至2017年9月26日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

    不涉及

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

  1     《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》                   √

  2     《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限             √

         公司提供擔(dān)保的議案》

(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   提交本次股東大會(huì)的議案1已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，

議案 2 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容分別詳見(jiàn)公

司于2017年8月22日及2017年9月11日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券

報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。

(二) 特別決議議案：無(wú)

(三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有

多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)

應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600537         億晶光電             2017/9/19

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一） 登記方法：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表

明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話（授權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件）。

（二） 會(huì)議登記時(shí)間：2017年9月21日―9月22日上午9：00-11：30、下午

14：00-17：00

（三） 登記地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號(hào)公司證券部

六、   其他事項(xiàng)

（一） 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

（二） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。

（三） 聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號(hào)億晶光電科技股份有限公司（郵編：

213213）

聯(lián)系人：冉艷

特此公告。

                                              億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年9月11日

附件1：授權(quán)委托書

   報(bào)備文件

公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

 附件1：授權(quán)委托書

                             授權(quán)委托書

 億晶光電科技股份有限公司：

        茲委托                先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年

 9月26日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

 委托人持普通股數(shù)：

 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

 委托人股東帳戶號(hào)

序號(hào)            非累積投票議案名稱             同意     反對(duì)     棄權(quán)

 1     《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科

 2     技有限公司提供擔(dān)保的議案》

 委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

 委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                           委托日期：     年月日

 備注：

         委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。