證券代碼：600803        證券簡(jiǎn)稱：新奧股份        公告編號(hào)：2017-108

 證券代碼：136124        證券簡(jiǎn)稱：16新奧債

                     新奧生態(tài)控股股份有限公司

             2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

   本次會(huì)議是否有否決議案：無

 一、   會(huì)議召開和出席情況

 (一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月15日

 (二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)B座公司會(huì)議

     室

 (三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                                    12

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                           2,765,642

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）      0.2805

 (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,公司董事長王玉鎖先生主持會(huì)議,會(huì) 議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開, 北京國楓律師事務(wù)所張瑩律師、趙耀律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并做見證。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》    及《公司章程》的規(guī)定。

    (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事楊宇先生、徐孟洲先生、張維先生、

        李鑫鋼先生因有其他工作安排未能出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；

    2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事蔡福英女士、王曦女士因有其他工

        作安排未能出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；

    3、公司董事會(huì)秘書史玉江先生因個(gè)人原因未能出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；公司總會(huì)計(jì)師劉建軍先生列席會(huì)議。

    二、   議案審議情況

    (一)    非累積投票議案

    1、議案名稱：關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署《60 萬噸/年甲醇項(xiàng)目高鹽

        水零排放EPC項(xiàng)目總承包合同》之關(guān)聯(lián)交易的議案

        審議結(jié)果：通過

    表決情況：

       股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)     比例

                                                                               （%）

         A股         2,425,042  87.6845  340,600  12.3155         0  0.0000

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

序號(hào)                         票數(shù)     比例（%）  票數(shù)    比例（%）   票數(shù)   比例（%）

1     關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能   2,425,042   87.6845  340,600    12.3155       0     0.0000

       能源有限公司簽署

       《60萬噸/年甲醇

       項(xiàng)目高鹽水零排放

       EPC項(xiàng)目總承包合

       同》之關(guān)聯(lián)交易的

       議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案由出席本次會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過，關(guān)聯(lián)股東新奧控股投資有限公司、河北威遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司、廊坊合源投資中心（有限合伙）、中信建投基金－華夏銀行－盛景權(quán)益類6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和王玉鎖先生均未參與本次股東大會(huì)表決。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：張瑩律師、趙耀律師

2、律師見證結(jié)論意見：

    本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                    新奧生態(tài)控股股份有限公司

                                                              2017年9月16日