600123:蘭花科創(chuàng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600123 證券簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：2017-036
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年8月30日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘭花大酒店五樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 516,236,840
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 45.1887
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)甄恩賜先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書王立印出席本次會(huì)議；全體高管人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 516,210,060 99.9948 26,780 0.0052 0 0
2、議案名稱：關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 516,210,060 99.9948 26,780 0.0052 0 0
3、議案名稱：關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 516,210,060 99.9948 26,780 0.0052 0 0
4、議案名稱：關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 516,210,060 99.9948 26,780 0.0052 0 0
(二) 累積投票議案表決情況
5、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
議案 得票數(shù)占出席
序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
5.01 司麥虎 516,215,761 99.9959是
5.02 李海軍 516,215,761 99.9959是
5.03 王晨靜 516,215,761 99.9959是
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于為山西古縣蘭 780,100 96.6810 26,780 3.3190 0 0
1 花寶欣煤業(yè)有限公
司增加貸款擔(dān)保額
度的議案
關(guān)于為山西蘭花煤 780,100 96.6810 26,780 3.3190 0 0
2 化工有限公司增加
貸款擔(dān)保額度的議
案
關(guān)于為山西蘭花清 780,100 96.6810 26,780 3.3190 0 0
3 潔能源有限公司增
加貸款擔(dān)保額度的
議案
4 關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押 780,100 96.6810 26,780 3.3190 0 0
融資業(yè)務(wù)的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)通過的第1―4項(xiàng)決議，屬于公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，
該等決議均經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。
2、本次股東大會(huì)審議的第5項(xiàng)議案，屬于公司章程規(guī)定的普通決議的范圍，采
用累積投票制，司麥虎、李海軍、王晨靜三位非職工監(jiān)事候選人的得票數(shù)達(dá)到出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)，當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。此前公司第五屆三次職代會(huì)第三次代表團(tuán)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議已選舉王國(guó)強(qiáng)先生、陳吉靠先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所
律師：賀虎林、張愛軍
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2017年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)律師見證法律意見書；
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2017年8月31日
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