北方光電股份有限公司

                   總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（修訂）

                                   第一章    總 則��

      第一條 為進一步完善北方光電股份有限公司（以下簡稱“公

司”）總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)營層議事決策民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，依據(jù)《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實“三重―大”決策制度實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特修訂本議事規(guī)則。

      第二條 總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)理層對董事會授權(quán)下的公司

經(jīng)營管理中重要事項進行決策和處理的重要途徑。在實行總經(jīng)理負責制的前提下，堅持依法議事、權(quán)責統(tǒng)一的原則，以達到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運行的管理目標。

                                第二章    會議召開��

      第三條 總經(jīng)理辦公會原則上每兩周召開一次，會議時間定于

周一上午召開；必要時可召開總經(jīng)理辦公會臨時會議。

      第四條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原

因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

      第五條 如遇下列情況之一，可召開總經(jīng)理辦公會臨時會議：

      （一）董事會提議時；

      （二）監(jiān)事會提議時；

      （三）黨委提議時；

      （四）總經(jīng)理認為必要時；

      （五）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；

      （六）有突發(fā)事件發(fā)生時。

      第六條   參會人員及列席人員必須嚴格遵守保密制度和保密

紀律。凡需要保密的議事內(nèi)容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。

      第七條   公司辦公室承擔總經(jīng)理辦公會的會務(wù)工作，負責收

集會議所議事項的有關(guān)材料。

                                  第三章    參加范圍

      第八條   總經(jīng)理辦公會參加人員包括：總經(jīng)理、黨委書記、

財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、董事會秘書、總經(jīng)理助理級（含總法律顧問、總工藝師等）及以上人員。

      第九條   參會人員無特殊情況應(yīng)按時出席會議，確因故不能

出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

                                  第四章    議事范圍

      第十條   總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：

      1.公司經(jīng)理層向董事會、監(jiān)事會提交的工作報告；

      2.公司經(jīng)理層擬向董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案；

      3.布置貫徹落實董事會、監(jiān)事會的相關(guān)決議和工作部署；

      4.研究擬訂公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置方案和基本管理制度；

      5.研究制定公司具體的規(guī)章制度；

      6.研究各部門、各單位提請審議的重要事項；

      7.聽取相關(guān)部門、投資企業(yè)的匯報，研究公司經(jīng)營中的重大問題；

      8.討論決策公司“三重一大”相關(guān)事項；

      9.研究安全生產(chǎn)有關(guān)重大事項；

      10.在聽取工會意見的基礎(chǔ)上，研究擬訂公司員工的工資、福利和獎懲事宜；

      11.經(jīng)營層交流匯報分管業(yè)務(wù)工作情況；

      12.督查、協(xié)調(diào)各部門、各單位業(yè)務(wù)工作；

      13.通報重要情況；

      14.其他需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論研究的事項。

                             第五章    會議程序及方式

      第十一條 總經(jīng)理辦公會遵循總經(jīng)理負責制原則，采取集體討

論、民主決策的議事方式。

      第十二條 各部門、各單位所提交的提案需經(jīng)公司主責領(lǐng)導(dǎo)審

閱，公司主責領(lǐng)導(dǎo)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)進行充分溝通后，確需總經(jīng)理辦公會集體討論的，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會召開前兩個工作日，將會議議案和相關(guān)材料報送公司辦公室，由公司辦公室按照程序匯總整理后，提交總經(jīng)理辦公會審議。

      需經(jīng)法律審核的重大事項按照法律審核管理的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行，未經(jīng)法律審核或?qū)徍瞬煌ㄟ^的，不予上會。

      第十三條   總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人

員或其近親屬相關(guān)事項時，該人員應(yīng)主動回避。

      第十四條   會議每項議題由提案部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主責領(lǐng)導(dǎo)匯

報議案主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。

      第十五條   與會人員應(yīng)當認真履行職責，充分討論并發(fā)表意

見，一經(jīng)會議討論決定事項，必須無條件執(zhí)行。

      第十六條   會議結(jié)果以決議、決定、紀要、記錄等形式表達。

      第十七條   出現(xiàn)下列情況之一，提案不予上會：

      1.送交材料未達到要求的；

      2.未在規(guī)定時間內(nèi)報送的；

      3.須經(jīng)黨委會等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

      4.所述內(nèi)容不詳實，無主導(dǎo)意見的；

      5.非緊急情況，公司主責領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)不能參加會議的，提案不予上會。

      第十八條   總經(jīng)理辦公會召開前，公司辦公室應(yīng)及時告知董

事會、監(jiān)事會。董事會、監(jiān)事會可根據(jù)各自情況列席總經(jīng)理辦公會。

      公司辦公室主任以及與會議所議事項相關(guān)的職能部門負責人可列席會議，需其他人員列席時，由總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理確定。列席會議人員無會議表決權(quán)。

                          第六章    會議資料及檔案管理

      第十九條 總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容由公司辦公室負責記錄，特殊

情況可由總經(jīng)理指定專人記錄（可錄音）；會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

      1.會議召開日期、地點、主持人姓名；

      2.出、列席會議人員的姓名；

      3.會議議程；

      4.出席會議人員發(fā)言要點；

      5.所議事項的決定或結(jié)論。

      第二十條 會議所形成的決議、決定、紀要，公司各部門、各

單位必須積極貫徹落實。公司辦公室、紀檢監(jiān)察部負責對各責任單位落實執(zhí)行會議決策情況進行監(jiān)督檢查。

      第二十一條   會議資料由公司辦公室按照檔案管理要求進行

整理、歸檔。會議資料主要包括會議記錄、總經(jīng)理辦公會議程、總經(jīng)理辦公會提案、總經(jīng)理辦公會決議等。

                                     第七章    附則

      第二十二條   未盡事宜或本議事規(guī)則如與上級文件精神和有

關(guān)法律法規(guī)沖突時，以上級規(guī)定和法律法規(guī)要求為準。

      第二十三條   本議事規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后，報公

司董事會審定后生效實施。

      第二十四條   本規(guī)則由公司辦公室負責解釋。