證券代碼：600552       證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2017-035

                      凱盛科技股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017-09-12

(二)    股東大會召開的地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 公司三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                            9

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             200,835,328

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   26.1828

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議采用現(xiàn)場會議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由副董事長夏寧先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席5人，董事長茆令文先生因公務(wù)未能參加本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳勇因公務(wù)未能參加本次會議；

3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

                 票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）  票數(shù)     比例

                                                                         （%）

  A股      200,835,328 100.0000         0    0.0000        0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型           同意                    反對                 棄權(quán)

               票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）  票數(shù)   比例（%）

  A股    200,834,928  99.9998        400    0.0002         0   0.0000

3、議案名稱：關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

  A股     200,294,978  99.7309  540,350    0.2691          0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱               同意                 反對            棄權(quán)

序號                       票數(shù)     比例（%）   票數(shù)  比例（%）票數(shù) 比例（%）

  1  關(guān)于變更公司注冊 34,079,396 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

     資本暨修訂《公司

     章程》的議案

  2  關(guān)于續(xù)聘會計師事 34,078,996  99.9988     400 0.0012     0 0.0000

     務(wù)所的議案

  3  關(guān)于修訂《高級 33,539,046  98.4144 540,350 1.5856     0 0.0000

     管理人員薪酬制

     度》的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    議案1為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東及股東代理

人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過，該議案獲得通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海天��禾律師事務(wù)所

律師：汪大聯(lián)  姜利

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司 法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         凱盛科技股份有限公司

                                                               2017年9月13日