證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-042

                        江蘇大港股份有限公司

          關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會(huì)議基本情況

    1．股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

    4．會(huì)議召開日期和時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月31日（星期四）下午2:30

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月30日―8月31日。其中：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017年 8

月31日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017

年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00的任意時(shí)間。

    5．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年8月23日

     7．出席對(duì)象：

     （1）截至股權(quán)登記日2017年8月23日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

     8．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號(hào)江蘇大港股份有限公司三樓會(huì)議室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     1、審議《關(guān)于開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；

     2、審議《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

     3、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

     特別說明：

     1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議

議案1、3時(shí)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是

指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

     2、上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在2017年8月16日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

     三、提案編碼

     表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                                                        備注

提案編碼                        提案名稱                         該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

   100                               總議案                              √

  1.00     關(guān)于開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案                      √

  2.00     關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案               √

 3.00     關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案                           √

    四、會(huì)議登記方法

    1、登記時(shí)間：2017年8月25日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí)）。

    2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)通港路1號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

    3、登記辦法：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年8月25日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

    （5）郵編：212132 傳真號(hào)碼：0511－88901188

    4、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；

    5、會(huì)議咨詢：公司證券部。

    6、聯(lián)系電話：0511-88901009   聯(lián)系人：李雪芳  吳國偉

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1.投票代碼：362077

    2.投票簡稱：大港投票

    3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    對(duì)于議案1-3，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

    4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間：2017年8月31日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年8月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召

開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年8月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午3：00。

    2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    六、備查文件

    1、公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

    特此公告。

                                              江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

                                                  二○一七年八月十六日

附件： 授權(quán)委托書

                                 授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇大

港股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)：

                                                備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

 提案編碼            提案名稱            該列打勾

                                             的欄目可

                                               以投票

    100                 總議案                 √

    1.00    關(guān)于開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)       √

             的議案

    2.00    關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜       √

             合授信的議案

             關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議       √

    3.00

             案

注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

    2、如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托有效期限：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：       年     月     日

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。