大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097          證券簡稱：智云股份          公告編號：2017-080

                    大連智云自動化裝備股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入的募集資金金額的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬根據(jù)非公開公發(fā)行股票募集資金實施情況，對募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）投資金額進行調(diào)整。公司于2017年8月28日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入的募集資金金額的議案》。

    一、非公開發(fā)行股票募集資金情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準大連智云自動化裝備股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]561號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行人民幣普通股19,599,834股，發(fā)行價格為每股人民幣24.49元，募集資金總額為479,999,934.66元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用11,813,691.51元，實際募集資金凈額為468,186,243.15元，其中計入股本19,599,834元，計入資本公積448,586,409.15元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年8月4日出具了《驗資報告》（會驗字[2017]4716號）。二、調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額的情況

    （一）募投項目計劃情況

    根據(jù)《大連智云自動化裝備股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股

票預(yù)案（三次修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過80,000萬元（含

本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：

                                                                         單位：萬元

序號              項目名稱                項目投資總額      募集資金擬投入金額

  1    3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目                25,217.00              20,005.00

  2    鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目            23,189.00              16,529.00

  3    南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項目              27,329.00              22,694.00

                                                      大連智云自動化裝備股份有限公司

  4    補充流動資金                               24,265.00              20,772.00

                 合計                           100,000.00              80,000.00

    （二）根據(jù)實際募集資金凈額調(diào)整的募投項目投資金額情況

    根據(jù)《大連智云自動化裝備股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股

票預(yù)案（三次修訂稿）》，結(jié)合實際募集資金凈額情況，公司擬調(diào)整募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額。

    調(diào)整情況如下：

                                                                         單位：萬元

序                    項目投資   原計劃使用  調(diào)整后使用

號     項目名稱        總額     募集資金投  募集資金投   調(diào)整金額    調(diào)整比例

                                    入金額      入金額

1  3C智能制造裝備    25,217.00    20,005.00    16,000.00    -4,005.00     -20.02%

    產(chǎn)能建設(shè)項目

2  鋰電池智能制造裝   23,189.00    16,529.00         0.00   -16,529.00       -100%

    備產(chǎn)能建設(shè)項目

3  南方智能制造研發(fā)   27,329.00    22,694.00    13,000.00    -9,694.00     -42.72%

    中心建設(shè)項目

4  補充流動資金       24,265.00    20,772.00    17,818.62    -2,953.38     -14.22%

       合計         100,000.00    80,000.00    46,818.62   -33,181.38           --

    注：上述募投項目的資金不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

    三、調(diào)整募投項目用募集資金投資的金額對公司的影響

    本次調(diào)整是根據(jù)本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額情況，并根據(jù)公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，按照項目的輕重緩急等情況作出的決定，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況。

    特此公告。

                                           大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                           董事會

                                                      2017年8月28日