證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技        公告編號：2017―056

                          中材科技股份有限公司關于

                     對北玻有限同比增資的關聯交易公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、關聯交易概述

    中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與控股股東中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）對北玻有限同比增資。增資總額為 10,000萬元，按照現有股權比例，中材股份出資2,000萬元，中材科技出資8,000萬元。

    本次增資的投資方之一為公司控股股東中材股份，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    公司于2017年10月16日召開了第五屆董事會第二十四次臨時會議，經與

會董事投票表決，以7票贊成、0票反對、0票棄權（關聯董事李新華、薛忠民

回避表決）的表決結果通過了《關于公司對北玻有限同比增資的議案》。

    二、關聯方基本情況

    公司名稱：中國中材股份有限公司

    公司住所：北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓8層

    注冊資本：357,146.4萬元

    法定代表人：劉志江

    公司類型：其他股份有限公司（上市）

    經營范圍：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；無機非金屬材料的研究、開發、生產、銷售；無機非金屬材料應用制品的設計、生產（限在外埠從事生產活動）、銷售；工程總承包；工程咨詢、設計；進出口業務；建筑工程和礦山機械的租賃及配件的銷售；與上述業務相關的技術咨詢、技術服務。依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。

    中材股份主要從事水泥技術裝備及工程服務、水泥制造和新材料的生產和銷售。

    經信永中和會計師事務所審計，截止2016年12月31日，中材股份總資產

10,242,277.46萬元，凈資產 3,564,173.42萬元；2016年度實現營業收入

5,057,687.01萬元，歸屬于母公司的凈利潤58,544.19萬元；截止2017年6月30

日，中材股份總資產10,786,553.64萬元，凈資產3,758,067.04萬元，2017年1-6

月實現營業收入2,510,581.14萬元，歸屬于母公司的凈利潤59,620.67萬元。

    三、增資標的基本情況

    公司名稱：北京玻鋼院復合材料有限公司

    注冊地點：北京市延慶縣八達嶺經濟開發區康西路261號

    法定代表人：趙俊山

    注冊資本：6,000萬元人民幣

    經營范圍：研制、生產、銷售玻璃鋼、復合材料及其原輔材料、樹脂、玻璃球、玻璃纖維制品、化工原料及產品（不含危險品）、機電及環保設備、玻璃鋼成型設備、五金交電、建筑材料；承接上述產品的分析測試；信息技術、網絡技術的開發；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

    股權結構：公司持有80%股權，中材股份持有20%股權。

    經信永中和會計師事務所審計，截止2016年12月31日，北玻有限總資產

59,643.60萬元，凈資產27,236.14萬元；2016年度實現營業收入37,469.77萬元，

凈利潤2,981.90萬元。截止2017年9月30日，北玻有限總資產72,080.10萬元，

凈資產 32,688.79萬元，2017年 1-9月實現營業收入 38,063.99 萬元，凈利潤

3,488.04萬元。

    四、本次增資的具體情況

    本次增資擬以2016年12月31日為基準日，由公司及中材股份按原持股比

例以自有資金對北玻有限合計增資10,000萬元，其中中材科技增資8,000萬元，

中材股份增資2,000萬元，全部計入其注冊資本。本次增資完成后，北玻有限注

冊資本增至16,000萬元，仍為公司之控股子公司，公司扔持有北玻有限80%股

權，中材股份持有北玻有限20%股權。

    五、本次增資對公司的影響

    本次增資將改善北玻有限資產負債結構，促進北玻有限十三五戰略順利落地，為北玻有限拓展發展空間、提升制造能力，最終實現戰略落地與長遠發展提供了有利保障。

    六、獨立董事意見

    本次交易構成關聯交易。本次關聯交易符合國家的有關規定及關聯交易的公允性原則，體現了誠信、公平、公正的原則。公司的關聯董事回避了表決，交易公平，表決程序合法有效，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為，不會對公司獨立性有任何影響。同意董事會關于對北玻有限同比增資的議案。

    七、備查文件

    1、公司第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；

    特此公告。

                                                 中材科技股份有限公司董事會

                                                       二�一七年十月十六日