證券代碼：600096       證券簡稱：云天化      公告編號：2017-101

                     云南云天化股份有限公司

           2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

     （一）股東大會召開的時間：2017年9月15日

     （二）股東大會召開的地點：云南省昆明市滇池路1417號公司

本部會議室

     （三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1.出席會議的股東和代理人人數(shù)                                                14

2.出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                      873,770,056

3.出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的            66.1256

比例（%）

     （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

     本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文學(xué)先生因工作原因未能出席本次股東大會，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場會議由公司董事胡均先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

     1.公司在任董事11人，出席4人，董事張文學(xué)先生、董事Ofer

Lifshitz(奧夫.里弗謝茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷澤）先生、

獨立董事施煒先生、獨立董事楊進先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生因工作原因未能出席；

     2.公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事龐皓峰先生、職工監(jiān)事宋

玉女士因工作原因未能出席；

     3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；總經(jīng)理李英翔先生，副總經(jīng)理段文瀚先生、李耀基先生、吳長瑩先生、蔣太光先生、易宣剛先生列席了會議；副總經(jīng)理肖紅先生、副總經(jīng)理師永林先生因工作原因未能出席。

     二、 議案審議情況

    （一）非累積投票議案

     1.議案名稱：關(guān)于以子公司股權(quán)辦理質(zhì)押融資的議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東類型            同意                   反對                   棄權(quán)

                票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）    票數(shù)     比例（%）

   A股     873,673,355   99.9889      96,701   0.0111            0    0.0000

     2.議案名稱：關(guān)于控股股東為公司子公司提供轉(zhuǎn)貸資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東類型            同意                   反對                   棄權(quán)

                票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）    票數(shù)     比例（%）

   A股     256,651,234   99.9623      96,701   0.0377            0    0.0000

     3.議案名稱：關(guān)于新增2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東類型            同意                   反對                   棄權(quán)

                票數(shù)     比例（%）     票數(shù)     比例（%）    票數(shù)     比例（%）

   A股      57,402,146   99.8318      96,701   0.1682            0    0.0000

    （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                          同意                反對               棄權(quán)

      議案名稱

序號                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)    比例（%） 票數(shù)    比例（%）

      關(guān)于以子公司

1     股權(quán)辦理質(zhì)押  57,402,146   99.8318  96,701    0.1682       0     0.0000

      融資的議案

      關(guān)于控股股東

      為公司子公司

2     提供轉(zhuǎn)貸資金  57,402,146   99.8318  96,701    0.1682       0     0.0000

      暨關(guān)聯(lián)交易的

      議案

      關(guān)于新增2017

3     年日常關(guān)聯(lián)交  57,402,146   99.8318  96,701    0.1682       0     0.0000

      易的議案

    （三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     1.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

     2.議案2和議案3為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東云天化集團有限責(zé)

任公司對議案2、議案3回避表決；關(guān)聯(lián)股東以化投資有限公司對議

案3回避表決。

     三、 律師見證情況

     1.本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所

     律師：王曉東、劉婷

     2.律師鑒證結(jié)論意見：

     本所承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

     四、 備查文件目錄

     1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

     2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

     3.本所要求的其他文件。

                                                  云南云天化股份有限公司

                                                           2017年9月16日