證券代碼：002519        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀河電子           公告編號(hào)：2017-045

                        江蘇銀河電子股份有限公司

                  第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2017年8月29日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2017年9月1日在公司行政研發(fā)大樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，其中董事張紅、白曉�F、林超、張家書(shū)、陳友春、黃雄、于北方以通訊方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳建明先生主持，本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以投票表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。

    根據(jù)公司《2014年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2014年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司2014年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限

制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件已成就，同意董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定為符合解鎖條件的2名激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖事宜。

    表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    具體詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于公司2014年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期可解鎖的公告》。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，北京市海潤(rùn)師事務(wù)所出具了關(guān)于公司限制性股票解鎖相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)

                                                     2017年9月1日