證券代碼：002466      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè)         公告編號(hào)：2017-072

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

               公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過(guò)傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人（其中獨(dú)立董事3人），實(shí)到董事7人（其中獨(dú)立董事3人）。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

     一、審議通過(guò)公司《2017年半年度報(bào)告》及摘要

     表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     公司《 2017年半年度報(bào)告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-073）詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2017-074）。

     三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     公司董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助>
 的通知》（財(cái)會(huì)【2017】15號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2017-075）。

     公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                   天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                      二�一七年八月十八日