證券代碼：002168              證券簡稱：深圳惠程            公告編號：2017-095

               2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

    二、會議召開的情況

    1、召集人：公司董事會

    2、表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

    3、現(xiàn)場會議召開時間為：2017年9月18日（星期一）14：30

    4、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)新東路首開幸福廣場C座二層

    5、主持人：公司董事長徐海嘯先生

    6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    三、會議的出席情況

    出席會議的股東共31名，代表股份139,229,499股，占公司總股本820,589,768

股的16.97%。

    其中,通過現(xiàn)場投票的股東共17名，持公司股份134,805,779股，占公司總股本的

16.43%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14名，代表股份4,423,720股，占公司總股本的0.54%。

    出席本次股東大會的中小股東共27名，代表公司股份32,574,782股，占公司總股

本的3.97%。

    董事長徐海嘯先生主持會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會共有2個議案，按照會議議程，采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決，審議通過以下議案：

    1、以138,994,099票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的99.83%，235,400

票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》。

             投票方式                    同意            反對             棄權(quán)

                     票數(shù)            134,805,779         0                0

現(xiàn)場表決  占出席會議股東有效表

                                          96.82             0                0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)             4,188,320       235,400             0

網(wǎng)絡(luò)表決  占出席會議股東有效表

                                          3.01            0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)            138,994,099      235,400             0

現(xiàn)場合并

            占出席會議股東有效表

  網(wǎng)絡(luò)                                  99.83           0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

    2、以138,994,099票同意，占出席會議股東有效表決票總數(shù)的99.83%，235,400

票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。

             投票方式                    同意            反對             棄權(quán)

                     票數(shù)            134,805,779         0                0

現(xiàn)場表決  占出席會議股東有效表

                                          96.82             0                0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)             4,188,320       235,400             0

網(wǎng)絡(luò)表決  占出席會議股東有效表

                                          3.01            0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)            138,994,099      235,400             0

現(xiàn)場合并

            占出席會議股東有效表

  網(wǎng)絡(luò)                                  99.83           0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

    最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    五、律師出具的法律意見：

    北京市安理律師事務(wù)所崔憲濤、李龍律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會議形成的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)與會董事簽署的深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

    2、北京市安理律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告。

                                              深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                       董事會

                                                二零一七年九月十九日