證券代碼：002168        股票簡稱：深圳惠程     公告編號：2017－090

          第五屆董事會第五十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十二次會議于2017年9月1日15:30以現(xiàn)場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事）。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。會議由董事長徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》。

    根據(jù)公司實際情況，公司董事會全體董事同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，本議案尚需經(jīng)公司股東大會以特別決議審議批準(zhǔn)。

    詳情請見公司刊登在2017年9月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

    二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

    由于本次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過的相關(guān)事項需要提請公司股東大會審議，公司董事會決定于2017年9月18日召開2017年第一次臨時股東大會，股東大會通知主要內(nèi)容如下：

    股東大會召開時間：2017年9月18日；

    股權(quán)登記日：2017年9月13日；

    會議形式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

    現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)新東路首開幸福廣場C座二層；

    審議議題：

    1、審議《關(guān)于修訂
 <公司章程>
  的議案》； 2、審議《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。 詳細(xì)內(nèi)容請見刊登于2017年9月2日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董事會 二零一七年九月二日