證券代碼：002168          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程           編號(hào)：2017-086

              第五屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2017年8月16日10:00以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件或電話等方式送達(dá)給全體監(jiān)事）。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

    一、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》。

    經(jīng)核查，公司本次可申請(qǐng)解鎖/行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，滿(mǎn)足公司2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖/行權(quán)期規(guī)定的解鎖/行權(quán)條件，公司本次對(duì)各激勵(lì)對(duì)象已獲授限制性股票與股票期權(quán)的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項(xiàng)）、行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律法規(guī)和公司2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，同意董事會(huì)按照2015年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象辦理預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一次解鎖和行權(quán)事宜。

    二、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一個(gè)解鎖/行權(quán)期符合解鎖/行權(quán)條件的議案》。

    經(jīng)核查，公司本次可申請(qǐng)解鎖/行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，滿(mǎn)足公司2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖/行權(quán)期規(guī)定的解鎖/行權(quán)條件，公司本次對(duì)各激勵(lì)對(duì)象已獲授限制性股票與股票期權(quán)的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項(xiàng)）、行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律法規(guī)和公司2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，同意董事會(huì)按照2015年第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象辦理預(yù)留限制性股票與股票期權(quán)第一次解鎖和行權(quán)事宜。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                            監(jiān)事會(huì)

                                                    二零一七年八月十七日